一、会议基本情况<

崇明股份制公司注册股东会决议书

会议时间：2023年4月15日

会议地点：崇明区XX大厦会议室

参会人员：全体股东

会议主持人：张三

记录人：李四

二、会议议程

1. 审议并通过公司章程；

2. 审议并通过公司注册资本、股东出资情况；

3. 审议并通过公司经营范围；

4. 审议并通过公司组织机构设置；

5. 审议并通过公司财务管理制度；

6. 审议并通过公司利润分配方案；

7. 审议并通过公司重大事项决策程序；

8. 审议并通过公司解散和清算程序；

9. 审议并通过其他需要股东会决议的事项。

三、会议决议

1. 审议并通过公司章程

全体股东一致同意通过公司章程，章程内容如下：

（一）公司名称：崇明股份制公司

（二）公司住所：崇明区XX街道XX号

（三）公司经营范围：从事XX行业相关业务

（四）公司注册资本：人民币1000万元

（五）股东出资情况：股东甲出资500万元，股东乙出资500万元

（六）公司组织机构：设立董事会、监事会

（七）公司财务管理制度：按照国家相关法律法规和公司章程执行

（八）公司利润分配方案：按照公司章程规定执行

（九）公司重大事项决策程序：按照公司章程规定执行

（十）公司解散和清算程序：按照公司章程规定执行

2. 审议并通过公司注册资本、股东出资情况

全体股东一致同意公司注册资本为人民币1000万元，股东甲出资500万元，股东乙出资500万元，出资方式均为货币。

3. 审议并通过公司经营范围

全体股东一致同意公司经营范围为从事XX行业相关业务。

4. 审议并通过公司组织机构设置

全体股东一致同意设立董事会和监事会，董事会由3名董事组成，监事会由2名监事组成。

5. 审议并通过公司财务管理制度

全体股东一致同意公司财务管理制度按照国家相关法律法规和公司章程执行。

6. 审议并通过公司利润分配方案

全体股东一致同意公司利润分配方案按照公司章程规定执行。

7. 审议并通过公司重大事项决策程序

全体股东一致同意公司重大事项决策程序按照公司章程规定执行。

8. 审议并通过公司解散和清算程序

全体股东一致同意公司解散和清算程序按照公司章程规定执行。

9. 审议并通过其他需要股东会决议的事项

全体股东一致同意其他需要股东会决议的事项。

四、会议结束

会议在全体股东的共同努力下圆满结束，感谢各位股东的积极参与和贡献。

五、决议生效

本决议自股东会通过之日起生效。

六、决议公告

本决议通过后，公司将及时公告，并报送相关部门备案。

七、决议执行

本决议通过后，公司将按照决议内容执行。

八、决议监督

股东会决议的执行情况由监事会进行监督。

九、决议修改

如需修改本决议，需经股东会重新审议通过。

十、决议解释

本决议如有未尽事宜，由董事会负责解释。

十一、决议附件

本决议附件包括公司章程、股东出资证明等。

十二、决议存档

本决议存档于公司档案室。

十三、决议送达

本决议送达全体股东。

十四、决议生效日期

本决议自股东会通过之日起生效。

十五、决议公告

本决议通过后，公司将及时公告，并报送相关部门备案。

十六、决议执行

本决议通过后，公司将按照决议内容执行。

十七、决议监督

股东会决议的执行情况由监事会进行监督。

十八、决议修改

如需修改本决议，需经股东会重新审议通过。

十九、决议解释

本决议如有未尽事宜，由董事会负责解释。

二十、决议附件

本决议附件包括公司章程、股东出资证明等。

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