一、通知背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的规范性和有效性，经公司董事会研究决定，于2023年3月15日召开静安代理股东会。现将会议决议通知如下：

二、会议时间及地点

1. 会议时间：2023年3月15日（星期三）上午9:00-11:30

2. 会议地点：上海市静安区某酒店三楼会议室

三、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事、监事选举事项；

5. 审议并通过公司章程修改事项；

6. 审议并通过其他事项。

四、参会人员

1. 公司全体股东；

2. 公司董事会、监事会成员；

3. 公司高级管理人员；

4. 公司聘请的审计机构代表；

5. 公司法律顾问。

五、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告；

2. 通过公司2022年度利润分配方案，即按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按股东持股比例进行分配；

3. 通过公司2023年度经营计划；

4. 通过公司董事、监事选举事项，选举产生新一届董事会、监事会成员；

5. 通过公司章程修改事项，对公司章程进行如下修改：

（1）增加公司经营范围；

（2）修改公司注册资本；

（3）修改公司法定代表人；

（4）修改公司住所；

6. 通过其他事项。

六、会议纪要

1. 会议主持人宣布会议开始，全体参会人员起立，奏唱国歌；

2. 公司董事长作会议报告，介绍公司2022年度经营情况及2023年度经营计划；

3. 公司财务总监作财务报告，介绍公司2022年度财务状况及利润分配方案；

4. 公司董事、监事选举事项进行投票表决，产生新一届董事会、监事会成员；

5. 公司章程修改事项进行投票表决，通过修改后的公司章程；

6. 会议主持人宣布会议结束。

七、后续工作

1. 公司董事会、监事会成员按照选举结果正式任职；

2. 公司根据修改后的公司章程办理工商变更登记手续；

3. 公司按照会议决议执行各项事项。

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1. 协助公司召开股东会，确保会议的合法性和有效性；

2. 按照法律法规要求，起草、审核股东会决议通知文件；

3. 办理工商变更登记手续，确保公司治理结构的规范性和有效性；

4. 提供专业的法律咨询和税务筹划服务，助力公司稳健发展。

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