崇明股份制公司股东会决议代理会议于2023年4月15日在公司会议室召开。本次会议旨在审议并通过公司近期经营状况、财务报告、重大投资决策以及股东权益等相关事项，确保公司决策的科学性和民主性，促进公司持续健康发展。<

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司重大投资决策；

4. 审议并通过公司股权激励方案；

5. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

6. 审议并通过公司章程修改；

7. 审议并通过其他股东提案。

三、会议出席情况

本次股东会决议代理会议应到股东20人，实到股东18人，代表股份总数为800万股，符合《公司法》和公司章程的规定。

四、会议表决情况

1. 关于2022年度财务报告的审议，经表决，同意票18票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

2. 关于2023年度经营计划的审议，经表决，同意票18票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

3. 关于重大投资决策的审议，经表决，同意票18票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

4. 关于股权激励方案的审议，经表决，同意票18票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

5. 关于董事会、监事会成员的选举，经表决，同意票18票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

6. 关于公司章程修改的审议，经表决，同意票18票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

7. 关于其他股东提案的审议，经表决，同意票18票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

五、会议决议内容

1. 同意公司2022年度财务报告；

2. 同意公司2023年度经营计划；

3. 同意公司重大投资决策；

4. 同意公司股权激励方案；

5. 选举产生新一届董事会、监事会成员；

6. 同意公司章程修改；

7. 同意其他股东提案。

六、会议总结

本次股东会决议代理会议在充分讨论和审议的基础上，顺利完成了各项议程，充分体现了公司决策的科学性和民主性。会议的召开对于推动公司持续健康发展具有重要意义。

七、会议后续工作

1. 公司董事会、监事会成员按照会议决议进行任职；

2. 公司财务部门根据会议决议，及时调整财务预算和经营计划；

3. 公司相关部门根据会议决议，积极推进重大投资决策和股权激励方案的落实；

4. 公司董事会、监事会定期向股东会报告工作，接受股东监督。

八、会议纪律

本次会议严格遵守会议纪律，确保了会议的顺利进行。所有参会人员均应遵守会议纪律，不得擅自离开会场，不得进行与会议无关的活动。

九、会议资料

会议资料包括会议议程、财务报告、经营计划、重大投资决策、股权激励方案、公司章程修改以及其他股东提案等。

十、会议记录

本次会议记录由公司秘书处负责，会议记录将存档备查。

十一、会议公告

本次会议决议将及时公告，确保所有股东了解会议决议内容。

十二、会议费用

本次会议费用由公司承担。

十三、会议时间

本次会议于2023年4月15日召开。

十四、会议地点

本次会议在公司会议室召开。

十五、会议主持人

本次会议由公司董事长主持。

十六、会议出席人员

本次会议出席人员包括公司董事长、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及股东代表等。

十七、会议表决方式

本次会议表决采用无记名投票方式。

十八、会议表决结果

本次会议表决结果详见第三部分。

十九、会议决议效力

本次会议决议自通过之日起生效。

二十、会议后续监督

公司董事会、监事会将对本次会议决议的执行情况进行监督，确保决议得到有效落实。

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