1.1 会议目的<

本次股东会旨在讨论并决议关于变更宝山合资公司的住所事宜，以确保公司运营的便利性和效率。

1.2 会议时间

2023年X月X日，星期X，上午X点至下午X点。

1.3 会议地点

宝山区XX大厦会议室。

1.4 参会人员

全体股东及公司董事会成员。

二、会议议程

2.1 阅读会议议程

会议主持人宣读会议议程，包括变更公司住所的提案。

2.2 审查提案

股东们对变更公司住所的提案进行审查，包括新住所的地理位置、租赁合同、租金预算等。

2.3 讨论与提问

股东们就提案内容进行讨论，并提出相关疑问。

2.4 表决

股东们对变更公司住所的提案进行表决。

三、决议内容

3.1 新住所选择

经讨论，股东会一致同意将公司住所变更为上海市宝山区XX路XX号。

3.2 租赁合同

股东会批准了与新住所房东签订的租赁合同，合同期限为X年。

3.3 租金预算

股东会同意将新住所的租金纳入公司年度预算，并授权管理层进行支付。

3.4 迁移时间表

股东会决定公司住所迁移时间为2023年X月X日至2023年X月X日。

3.5 相关费用

股东会同意承担因迁移产生的所有合理费用。

3.6 通知义务

股东会要求管理层在住所变更后及时通知所有相关方，包括客户、供应商和合作伙伴。

四、执行与监督

4.1 管理层责任

管理层负责执行股东会的决议，确保住所变更顺利进行。

4.2 监督机制

股东会设立监督小组，负责监督住所变更的执行情况，并及时向股东会报告。

4.3 风险评估

管理层需对住所变更可能带来的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。

五、会议

5.1 会议成果

本次股东会成功通过了变更公司住所的决议，为公司未来的发展奠定了基础。

5.2 下一步工作

管理层将根据股东会决议，尽快完成住所变更的相关工作。

5.3 股东会闭幕

会议主持人宣布股东会闭幕，感谢所有股东的参与。

六、附件

6.1 会议记录

本次股东会的详细记录将作为附件。

6.2 租赁合同副本

新住所租赁合同的副本将作为附件。

6.3 其他相关文件

所有与住所变更相关的文件将作为附件。

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