本次长宁股东会决议的召开，旨在对公司的近期运营情况进行全面回顾，对未来的发展战略进行规划，并对公司治理结构进行优化。会议的主要目的是确保公司决策的科学性和民主性，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。<

二、会议时间与地点

本次股东会于2023年4月15日在公司总部会议室召开。会议按照公司章程规定，提前一个月向所有股东发出了会议通知，确保了股东的知情权和参与权。

三、出席情况

本次股东会应出席股东共20人，实际出席股东18人，代表股份总数80%，符合召开股东会的法定要求。缺席股东委托了代理人出席。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 选举产生新一届董事会成员；

5. 任命代理执行董事；

6. 讨论公司未来发展策略；

7. 通过其他需要股东会审议的事项。

五、财务报告审议

经审议，股东会一致通过了公司2022年度财务报告。报告显示，公司去年实现营业收入1.2亿元，同比增长15%；净利润3000万元，同比增长10%。报告还对公司未来财务状况进行了预测，预计2023年营业收入和净利润将保持稳定增长。

六、利润分配方案审议

股东会审议并通过了公司2022年度利润分配方案。方案规定，公司将提取10%的利润作为法定盈余公积金，剩余90%的利润将按股东持股比例进行分配。

七、经营计划审议

股东会审议并通过了公司2023年度经营计划。计划中明确了公司今年的主要经营目标，包括扩大市场份额、提升品牌影响力、加强技术创新等。

八、董事会成员选举

根据公司章程规定，股东会选举产生了新一届董事会成员。经过无记名投票，共有5名股东推荐的候选人当选为董事会成员。

九、代理执行董事任命

股东会审议并通过了代理执行董事的任命。经董事会提名，股东会一致同意任命张三为公司代理执行董事，负责公司日常经营管理。

十、公司未来发展策略讨论

股东会就公司未来发展策略进行了深入讨论。与会股东一致认为，公司应继续坚持创新驱动发展战略，加大研发投入，提升产品竞争力。

十一、其他事项审议

股东会还审议通过了其他需要股东会审议的事项，包括公司内部管理制度修改、对外投资决策等。

十二、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，达到了预期目标。会议强调，全体股东应团结一致，共同推动公司实现高质量发展。

十三、上海加喜公司注册地办理长宁股东会决议，代理执行董事任命程序相关服务见解

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