一、会议背景<

2023年3月15日，上海XX科技有限公司（以下简称公司）在青浦区召开股东会，旨在审议并通过公司近期重大事项，确保公司战略决策的顺利实施。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过公司2023年度经营计划。

3. 审议并通过公司董事会成员的任命及薪酬调整。

4. 审议并通过公司重大投资项目的可行性报告。

5. 审议并通过公司股权激励计划。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东5人，实到股东4人，缺席股东1人。会议符合《公司法》及公司章程的规定。

四、会议表决结果

1. 2022年度财务报告获得全体股东一致通过。

2. 2023年度经营计划获得全体股东一致通过。

3. 董事会成员的任命及薪酬调整获得全体股东一致通过。

4. 重大投资项目的可行性报告获得全体股东一致通过。

5. 股权激励计划获得全体股东一致通过。

五、董事会代理决策记录

1. 董事会代理决策通过公司2023年度经营计划，明确公司发展目标和战略方向。

2. 董事会代理决策通过公司重大投资项目的可行性报告，确保项目顺利实施。

3. 董事会代理决策通过公司股权激励计划，激励员工积极性，提高公司竞争力。

4. 董事会代理决策调整公司董事会成员，优化董事会结构。

5. 董事会代理决策调整公司薪酬体系，提高员工待遇，吸引和留住人才。

6. 董事会代理决策加强公司内部控制，防范风险。

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的发展方向和战略决策表示高度认可。公司将以此为契机，继续深化改革，创新发展，为实现公司长远目标而努力。

七、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告。

2. 通过公司2023年度经营计划。

3. 通过公司董事会成员的任命及薪酬调整。

4. 通过公司重大投资项目的可行性报告。

5. 通过公司股权激励计划。

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