1. 会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为了进一步明确合资企业的经营方针和管理决策，确保合资企业的健康发展，经合资各方协商一致，于2023年3月15日召开合资企业股东会。

2. 会议目的

本次股东会的主要目的是审议合资企业的发展规划、财务报告、董事会工作报告以及相关决议事项。

3. 会议议程

1. 听取并审议董事会工作报告。

2. 审议并通过合资企业2022年度财务报告。

3. 审议并通过合资企业2023年度经营计划。

4. 审议并通过合资企业董事会成员的任命。

5. 审议并通过合资企业增资扩股的相关事宜。

6. 审议并通过合资企业金山区营业执照申请需代理的相关决议。

4. 会议决议

1. 通过董事会工作报告，认为董事会过去一年的工作成绩显著，对公司发展做出了积极贡献。

2. 通过合资企业2022年度财务报告，认为公司财务状况良好，经营业绩符合预期。

3. 通过合资企业2023年度经营计划，认为计划合理可行，有利于公司持续发展。

4. 通过董事会成员的任命，确认现有董事会成员继续担任职务。

5. 通过合资企业增资扩股的相关事宜，同意按照既定方案进行增资。

6. 关于合资企业金山区营业执照申请需代理的问题，经讨论决定如下：

a. 考虑到金山区营业执照申请流程的复杂性和专业性，决定委托专业机构进行代理。

b. 代理机构需具备相关资质，能够确保营业执照申请的顺利进行。

c. 代理费用由合资企业承担，具体费用由董事会负责与代理机构协商确定。

5. 会议

本次股东会圆满完成了各项议程，合资各方对会议决议表示一致赞同。会议强调，合资企业要继续加强内部管理，提高经营效率，确保公司持续健康发展。

6. 下一步工作

1. 董事会根据股东会决议，尽快落实增资扩股方案。

2. 董事会与代理机构协商确定营业执照申请的具体事宜。

3. 各部门按照股东会决议，做好相关工作。

7. 会议结束

本次股东会于2023年3月15日结束，合资各方表示将继续共同努力，推动合资企业实现新的发展。

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