一、会议基本情况<

1. 会议时间：2023年11月15日

2. 会议地点：长宁股份公司会议室

3. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

4. 会议主题：审议公司年度报告、利润分配方案等重大事项

二、会议议程

1. 审议公司2023年度报告：经审议，股东会一致同意通过公司2023年度报告。

2. 审议利润分配方案：根据公司2023年度盈利情况，股东会决定按以下方案进行利润分配：

- 每股派发现金红利0.5元；

- 剩余利润转入下一年度。

3. 审议董事会工作报告：股东会听取并审议了董事会工作报告，对董事会过去一年的工作表示满意。

4. 审议监事会工作报告：股东会听取并审议了监事会工作报告，对监事会过去一年的工作表示满意。

5. 审议公司未来发展战略：股东会审议并通过了公司未来三年的发展战略，包括市场拓展、技术创新、人才培养等方面。

6. 审议公司重大投资决策：股东会审议并通过了公司一项重大投资决策，即投资建设新的生产基地。

三、表决结果

1. 年度报告：全体股东一致同意。

2. 利润分配方案：全体股东一致同意。

3. 董事会工作报告：全体股东一致同意。

4. 监事会工作报告：全体股东一致同意。

5. 公司未来发展战略：全体股东一致同意。

6. 重大投资决策：全体股东一致同意。

四、决议公告

1. 公告内容：本次股东会决议内容。

2. 公告方式：通过公司官网、证券交易所网站及指定媒体进行公告。

3. 公告时间：决议通过之日起5个工作日内。

五、决议执行

1. 董事会负责：董事会负责组织实施本次股东会决议。

2. 监事会监督：监事会对决议执行情况进行监督。

3. 信息披露：公司将及时披露决议执行情况。

六、其他事项

1. 股东提问：股东会期间，股东就公司经营状况、未来发展等问题进行了提问，董事会进行了详细解答。

2. 股东建议：股东会期间，股东提出了对公司发展的建议，董事会表示将认真研究并采纳合理建议。

七、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东对公司未来发展充满信心。公司将严格按照股东会决议执行，努力实现公司价值最大化。

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