一、会议背景<

静安区合资公司监事会于2023年4月15日召开，会议旨在讨论并决定关于公司监事会决议的执行公告发布事宜。本次会议应到监事5人，实到5人，符合法定人数。

二、会议议题

本次监事会会议的主要议题是关于如何代理执行公告发布，确保决议的有效性和透明度。

三、决议内容

1. 确认决议有效性：监事会一致认为，根据《公司法》及相关法律法规，公司监事会决议需通过法定程序进行公告，以确保决议的合法性和有效性。

2. 确定公告方式：监事会决定采用线上公告的方式，通过公司官方网站和官方微信公众号发布决议内容。

3. 明确公告内容：公告内容应包括决议的全文、决议通过日期、决议生效日期以及决议执行的具体要求。

4. 指定公告负责人：监事会指定公司董事会秘书为公告负责人，负责公告的撰写、审核和发布工作。

5. 公告发布时间：公告应在决议通过后的五个工作日内完成发布。

6. 公告反馈机制：设立公告反馈邮箱，接受各方对公告内容的咨询和意见反馈。

7. 后续跟进：监事会要求公司相关部门对公告发布后的执行情况进行跟踪，确保决议得到有效执行。

四、决议表决

监事会全体成员对决议内容进行了表决，表决结果为全票通过。

五、决议执行

监事会要求公司相关部门严格按照决议内容执行，确保公司运营的合规性和稳定性。

六、决议公告

根据决议内容，公告负责人已将决议公告发布在公司官方网站和官方微信公众号上。

七、决议效果

本次监事会决议的执行公告发布，将有助于提高公司治理的透明度，增强股东和利益相关方的信心，同时也有利于公司合规经营和风险控制。

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1. 合规性：确保公告内容符合法律法规要求，避免潜在的法律风险。

2. 时效性：严格按照决议要求的时间节点进行公告，确保决议的及时性。

3. 准确性：公告内容应准确无误，避免因信息错误导致的误解或纠纷。

4. 广泛性：通过多种渠道发布公告，确保公告的覆盖面和影响力。

5. 反馈处理：建立有效的反馈机制，及时处理各方反馈，提高公告质量。

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