一、董事会成员基本信息<

1. 姓名：列出所有董事会成员的姓名。

2. 身份证号码：提供每位成员的身份证号码，确保信息准确无误。

3. 联系方式：包括每位成员的联系电话、电子邮箱等联系方式，以便于沟通和联系。

二、董事会成员任职资格

4. 任职资格证明：提供董事会成员的任职资格证明，如股东会决议、董事会任命书等，证明其具备担任董事的资格。

5. 无犯罪记录证明：提供董事会成员的无犯罪记录证明，确保其个人信誉良好。

6. 专业能力证明：如有需要，提供董事会成员的专业能力证明，如学历证书、专业资格证书等。

三、董事会成员持股情况

7. 持股比例：列出每位董事会成员在公司中的持股比例，包括直接持股和间接持股。

8. 股权结构图：提供公司股权结构图，清晰展示董事会成员的股权分布情况。

9. 股权变动记录：如有股权变动，提供股权变动记录，包括变动时间、变动原因等。

四、董事会成员职责分工

10. 职责描述：详细描述每位董事会成员的职责和分工，确保公司治理结构的合理性和高效性。

11. 决策权限：明确每位董事会成员的决策权限，包括重大决策、日常决策等。

12. 会议出席情况：记录董事会成员出席董事会会议的情况，包括出席次数、缺席原因等。

五、董事会成员变动情况

13. 变动原因：如有董事会成员变动，说明变动原因，如辞职、退休、更换等。

14. 变动时间：记录董事会成员变动的具体时间。

15. 接替人员信息：如有接替人员，提供接替人员的姓名、任职资格等信息。

六、董事会会议记录

16. 会议时间：记录董事会会议的召开时间。

17. 会议地点：记录董事会会议的召开地点。

18. 会议议题：列出董事会会议讨论的议题。

19. 会议决议：记录董事会会议的决议内容。

七、董事会成员承诺书

20. 承诺书内容：提供董事会成员签署的承诺书，承诺其提供的信息真实、准确、完整。

21. 签字盖章：确保每位董事会成员的承诺书上有签字和公司公章。

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