崇明合资公司（以下简称公司）为促进公司治理结构的完善，确保公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，于2023年3月15日召开了股东会。本次股东会旨在讨论并决定公司重大事项，确保公司健康发展。<

二、会议通知与出席情况

1. 公司于2023年3月8日向全体股东发出了召开股东会的通知，明确了会议时间、地点、议程等内容。

2. 会议于2023年3月15日9时在公司会议室召开，共有5名股东出席，符合《公司法》规定的股东会召开条件。

3. 会议应到股东5人，实到5人，出席人数符合法定要求。

三、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过公司2023年度经营计划。

3. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举。

4. 审议并通过公司重大投资项目的决策。

5. 审议并通过公司利润分配方案。

6. 审议并通过公司章程的修改。

7. 审议并通过其他需要股东会决定的事项。

四、会议表决

1. 各项议程均按照《公司法》及相关法律法规的规定进行了表决。

2. 股东们就各项议程进行了充分讨论，并发表了各自的意见。

3. 经表决，各项议程均获得通过，表决结果如下：

- 财务报告：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

- 经营计划：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

- 董事会、监事会成员选举：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

- 重大投资项目：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

- 利润分配方案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

- 章程修改：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告。

2. 通过公司2023年度经营计划。

3. 选举产生新一届董事会、监事会成员。

4. 审批通过公司重大投资项目。

5. 通过公司利润分配方案。

6. 通过公司章程的修改。

7. 通过其他需要股东会决定的事项。

六、会议效力

1. 本次会议决议符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2. 会议决议经全体股东签字确认，具有法律效力。

3. 公司董事会、监事会应按照会议决议执行相关事项。

4. 公司全体员工应遵守会议决议，确保公司正常运营。

七、后续工作

1. 公司董事会应将本次股东会决议及时通知全体股东。

2. 公司监事会应监督董事会执行会议决议。

3. 公司各部门应按照会议决议调整工作计划，确保公司目标实现。

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