一、会议背景<

根据《公司法》及相关法律法规，结合上海加喜公司的实际情况，经公司董事会研究决定，于2023年4月15日召开股东会，就公司重大事项进行审议。现将股东会决议及上海董事会决议执行细则如下：

二、股东会决议

1. 会议召开

本次股东会应于2023年4月20日召开，地点为公司会议室，由董事长主持。

2. 会议议程

（1）审议并通过公司2022年度财务报告；

（2）审议并通过公司2022年度利润分配方案；

（3）审议并通过公司2023年度经营计划；

（4）审议并通过公司董事会成员的任免；

（5）审议并通过公司监事会成员的任免；

（6）审议并通过其他事项。

3. 会议表决

股东会决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

4. 会议记录

股东会决议需形成会议纪要，并由董事长签字确认。

三、上海董事会决议执行细则

1. 财务报告执行

（1）财务报告需在股东会召开前完成编制；

（2）财务报告需经审计机构审计；

（3）财务报告需在股东会审议通过后，及时对外公布。

2. 利润分配方案执行

（1）利润分配方案需在股东会审议通过后，及时执行；

（2）利润分配方案需按照公司章程规定进行；

（3）利润分配方案需在执行过程中，确保股东权益。

3. 经营计划执行

（1）经营计划需在股东会审议通过后，由公司董事会负责组织实施；

（2）经营计划需定期进行跟踪和评估；

（3）经营计划需根据市场变化和公司实际情况进行调整。

4. 董事会成员任免执行

（1）董事会成员任免需在股东会审议通过后，及时办理相关手续；

（2）新任董事会成员需符合公司章程规定的任职条件；

（3）董事会成员任免需确保公司治理结构的完善。

5. 监事会成员任免执行

（1）监事会成员任免需在股东会审议通过后，及时办理相关手续；

（2）新任监事会成员需符合公司章程规定的任职条件；

（3）监事会成员任免需确保公司监督机制的健全。

6. 其他事项执行

（1）其他事项需在股东会审议通过后，由公司董事会负责组织实施；

（2）其他事项需确保公司合法权益。

四、决议执行监督

1. 董事会负责监督决议的执行情况；

2. 监事会负责对董事会执行决议的情况进行监督；

3. 股东有权对决议执行情况进行监督。

五、决议执行期限

决议执行期限为自股东会审议通过之日起至2023年12月31日。

六、决议执行结果

1. 董事会需定期向股东会报告决议执行情况；

2. 股东会需对决议执行结果进行审议；

3. 如决议执行过程中出现重大问题，董事会需及时向股东会报告并采取措施。

七、决议执行保障

1. 公司设立专门的执行机构，负责决议的执行；

2. 公司为执行决议提供必要的资金、人力和物力支持；

3. 公司对违反决议执行规定的行为，将依法进行处理。

结尾：

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