普陀区合资公司的董事会是公司的最高决策机构，由股东代表和公司高级管理人员组成。董事会成员的任命需符合公司章程的规定，确保董事会成员具备相应的专业知识和决策能力。董事会的主要职责包括制定公司发展战略、审批重大投资决策、监督公司经营状况等。<

二、董事会会议制度

董事会会议是董事会行使决策权的主要形式。普陀区合资公司规定，董事会会议应至少每季度召开一次，特殊情况可随时召开。会议通知应提前一定时间送达董事会成员，明确会议议程和所需准备的文件。

三、董事会成员资格与权利

董事会成员应具备良好的职业道德和业务能力，能够独立、公正地行使职权。每位董事会成员享有平等的表决权，有权参加董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议。

四、董事会决策程序

董事会决策程序包括提案、审议、表决和决议等环节。提案由董事会成员或公司管理层提出，经董事会审议后，以无记名投票方式进行表决。表决结果需达到法定比例，方可通过。

五、董事会决议的效力

董事会决议对公司具有约束力，需在规定的时间内执行。如决议内容违反法律法规或公司章程，任何一方均可向法院提起诉讼，请求撤销或变更决议。

六、董事会成员的回避制度

在董事会审议与自身利益相关的议案时，该成员应主动回避，不得参与表决。如未回避，其表决无效。

七、董事会成员的辞职与更换

董事会成员因故无法履行职责时，应向董事会提出辞职。董事会应按照公司章程的规定，及时更换董事会成员。

八、董事会会议记录

董事会会议应制作详细记录，包括会议时间、地点、参会人员、会议议程、表决结果等。会议记录应妥善保存，以备查阅。

九、董事会决策的监督与问责

公司监事会对董事会决策进行监督，确保决策合法、合规。如发现董事会决策存在问题，监事会可向董事会提出质询或要求纠正。

十、董事会决策的公开透明

董事会决策应公开透明，涉及公司重大利益的决策需及时向股东披露。公司章程中应明确董事会决策的公开方式和范围。

十一、董事会决策的咨询机制

董事会可设立专门委员会，如审计委员会、薪酬委员会等，对特定事项进行咨询和建议。委员会成员应具备相关专业知识和经验。

十二、董事会决策的执行与反馈

董事会决策后，公司管理层应负责执行，并及时向董事会报告执行情况。董事会可根据执行情况对决策进行调整。

十三、董事会决策的风险评估

在做出重大决策前，董事会应对决策可能带来的风险进行评估，并采取相应的风险控制措施。

十四、董事会决策的持续改进

董事会应根据公司发展需要，不断优化决策机制，提高决策效率和效果。

十五、董事会决策的合规性审查

董事会决策应符合国家法律法规和公司章程的规定，确保决策的合规性。

十六、董事会决策的民主性原则

董事会决策应充分听取各方意见，确保决策的民主性。

十七、董事会决策的专业性要求

董事会成员应具备相应的专业知识和决策能力，以确保决策的专业性。

十八、董事会决策的及时性要求

董事会决策应迅速、及时，以适应市场变化和公司发展需求。

十九、董事会决策的稳定性要求

董事会决策应具有稳定性，避免频繁变动，影响公司稳定发展。

二十、董事会决策的可持续性要求

董事会决策应考虑公司的长期发展，确保决策的可持续性。

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