松江股份公司股东会决议，股东签字需几名股东同意？

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2025-03-22 23:55:37

编号：348691

松江股份公司股东会决议 日期：2023年4月15日 地点：松江股份公司会议室 主持人：董事长 张伟 记录人：秘书处 李明 二、会议议程 1. 审议并通过股东会会议议程； 2. 审议并通过2022年度公司财务报告； 3. 审议并通过2022年度利润分配方案； 4. 审议并通过2023年度经营计划； 5

松江股份公司股东会决议<

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日期：2023年4月15日

地点：松江股份公司会议室

主持人：董事长 张伟

记录人：秘书处 李明

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过2022年度公司财务报告；

3. 审议并通过2022年度利润分配方案；

4. 审议并通过2023年度经营计划；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

7. 审议并通过其他事项。

三、会议表决情况

1. 会议应到股东15人，实到股东12人，符合召开股东会的法定人数；

2. 会议应表决事项12项，全部通过；

3. 各项表决结果如下：

- 2022年度财务报告：12票同意，0票反对，0票弃权；

- 2022年度利润分配方案：12票同意，0票反对，0票弃权；

- 2023年度经营计划：12票同意，0票反对，0票弃权；

- 公司重大投资决策：12票同意，0票反对，0票弃权；

- 董事会、监事会成员选举：12票同意，0票反对，0票弃权；

- 其他事项：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、决议内容

1. 通过2022年度财务报告，确认公司2022年度净利润为1000万元；

2. 通过2022年度利润分配方案，决定将净利润的50%用于现金分红，每股分红0.5元；

3. 通过2023年度经营计划，确定公司2023年营业收入增长目标为10%；

4. 通过公司重大投资决策，同意公司投资500万元用于新项目研发；

5. 选举张伟、李华、王刚为公司董事会成员，赵强、刘丽为公司监事会成员；

6. 通过其他事项，包括但不限于公司内部管理制度修订、对外合作意向等。

五、股东签字

本次股东会决议需全体股东签字同意。根据公司章程规定，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东会决议需至少8名股东签字同意。

六、决议生效

本次股东会决议自会议通过之日起生效。

七、会议结束

会议于2023年4月15日17时30分结束。

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