一、会议背景与目的

本次股东会于2023年11月15日在宝山区公司会议室召开，会议旨在审议公司年度财务报告，讨论并决定利润分配方案，以及审议其他相关事项。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。<

二、会议出席情况

本次股东会应出席股东10人，实际出席股东9人，代表股份总数90%，符合召开股东会的法定人数。缺席的股东已通过书面形式委托其他股东代为行使表决权。

三、年度财务报告审议

经公司财务部门报告，2023年度公司实现营业收入1000万元，同比增长15%；净利润200万元，同比增长10%。股东会一致认为，公司财务状况良好，经营业绩符合预期。

四、利润分配决策

1. 提取法定盈余公积金：根据《公司法》规定，公司应提取净利润的10%作为法定盈余公积金。本次会议决定提取20万元作为法定盈余公积金。

2. 提取任意盈余公积金：鉴于公司发展需要，股东会决定再提取净利润的5%作为任意盈余公积金，共计10万元。

3. 现金分红：股东会决定将剩余的净利润按照股东持股比例进行现金分红。具体分红方案如下：

- 按持股比例分红：甲股东持股30%，分红60万元；乙股东持股20%，分红40万元；丙股东持股50%，分红100万元。

- 分红时间：2024年1月15日。

4. 股票分红：为增强公司股票的流通性和股东回报，股东会决定按每股派发0.2元的股票分红。

五、其他决策事项

1. 董事会成员调整：经股东会审议，同意增补丁股东为公司董事，任期与本届董事会任期相同。

2. 监事会成员调整：经股东会审议，同意增补戊股东为公司监事，任期与本届监事会任期相同。

3. 公司发展战略调整：股东会同意公司未来三年发展战略，包括加大研发投入、拓展市场、优化产品结构等。

六、会议决议表决

本次股东会各项决议均以举手表决方式通过，表决结果如下：

- 提取法定盈余公积金：同意9票，反对0票。

- 提取任意盈余公积金：同意9票，反对0票。

- 现金分红方案：同意9票，反对0票。

- 董事会成员调整：同意9票，反对0票。

- 监事会成员调整：同意9票，反对0票。

- 公司发展战略调整：同意9票，反对0票。

七、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的发展充满信心。股东会要求公司董事会和监事会认真履行职责，确保公司稳健发展。

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