一、会议背景<

随着我国经济的快速发展，企业间的竞争日益激烈。为了适应市场变化，提高公司运营效率，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开股东会，就公司在静安、普陀、虹口三区的业务拓展及代理董事会执行期限等相关事宜进行决议。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司在静安、普陀、虹口三区的业务拓展方案；

4. 审议并通过代理董事会执行在静安、普陀、虹口三区的期限；

5. 审议并通过其他事项。

三、决议内容

1. 审议并通过公司2022年度财务报告

经股东会审议，公司2022年度财务报告真实、准确、完整，符合国家相关法律法规和公司章程规定。股东会一致同意通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过公司2023年度经营计划

公司2023年度经营计划旨在进一步拓展市场，提高公司盈利能力。股东会经审议，一致同意通过公司2023年度经营计划。

3. 审议并通过公司在静安、普陀、虹口三区的业务拓展方案

为满足市场需求，公司拟在静安、普陀、虹口三区开展业务拓展。股东会经审议，一致同意通过公司在静安、普陀、虹口三区的业务拓展方案。

4. 审议并通过代理董事会执行在静安、普陀、虹口三区的期限

鉴于公司在静安、普陀、虹口三区的业务拓展需要一定时间，股东会经审议，一致同意代理董事会执行在静安、普陀、虹口三区的期限为一年。

5. 审议并通过其他事项

股东会经审议，一致同意其他事项。

四、决议执行

为确保决议的有效执行，股东会决定如下：

1. 代理董事会负责在静安、普陀、虹口三区的业务拓展工作；

2. 代理董事会需在规定期限内完成业务拓展任务，并向股东会报告进展情况；

3. 代理董事会需定期向股东会提交财务报告，确保公司财务状况的透明度；

4. 代理董事会需遵守国家相关法律法规和公司章程，确保公司合法合规经营。

五、决议期限

根据股东会决议，代理董事会执行在静安、普陀、虹口三区的期限为一年，自2023年4月15日起至2024年4月14日止。

六、决议监督

为确保决议的有效执行，股东会决定设立监督小组，负责监督代理董事会执行决议的情况。监督小组由公司董事会成员和部分股东代表组成。

七、决议公告

股东会决议经表决通过后，由公司董事会负责公告，并报相关政府部门备案。

八、决议解释

股东会决议如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。

九、决议修订

股东会决议如有需要修订之处，由公司董事会提出修订方案，经股东会审议通过后执行。

十、决议终止

如遇特殊情况，需终止决议执行，由公司董事会提出终止方案，经股东会审议通过后执行。

十一、决议保密

股东会决议内容涉及公司商业秘密，未经公司董事会同意，不得对外泄露。

十二、决议生效

股东会决议自表决通过之日起生效。

十三、决议执行情况报告

代理董事会需在决议执行期满后一个月内，向股东会提交执行情况报告。

十四、决议执行费用

决议执行过程中产生的费用，由公司承担。

十五、决议执行责任

代理董事会需对决议执行过程中的责任承担负责。

十六、决议执行效果评估

股东会将对决议执行效果进行评估，并根据评估结果对代理董事会进行奖惩。

十七、决议执行后续工作

决议执行完毕后，公司董事会将根据实际情况，对后续工作进行安排。

十八、决议执行

决议执行完毕后，公司董事会将进行总结，为今后类似决议的制定提供参考。

十九、决议执行反馈

股东会将对决议执行情况进行反馈，以便公司董事会及时调整和改进。

二十、决议执行后续监督

决议执行完毕后，监督小组将继续对执行情况进行监督，确保决议得到有效执行。

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