本次股东会于2023年4月15日在长宁区某会议室召开，会议主持人由董事长张伟先生担任，出席本次会议的股东共有10名，其中表决权股东9名，缺席股东1名。会议应出席股东10名，实到股东9名，符合《公司法》及公司章程的规定。<

二、会议议程

1. 审议并通过2022年度公司财务报告；

2. 审议并通过2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会成员的任免；

5. 审议并通过公司监事会成员的任免；

6. 审议并通过公司重大投资决策；

7. 审议并通过公司章程修改提案；

8. 审议并通过其他事项。

三、财务报告审议

经审计，公司2022年度营业收入为1000万元，同比增长20%；净利润为200万元，同比增长15%。会议一致认为，公司财务状况良好，经营业绩稳定增长，同意通过2022年度财务报告。

四、利润分配方案审议

根据公司章程规定，本年度净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余90%作为可分配利润。经审议，会议决定将本年度净利润的90%按每股0.5元进行现金分红，共计分红180万元。剩余10%作为公司储备资金。

五、经营计划审议

会议审议并通过了2023年度经营计划，包括但不限于以下内容：

1. 扩大产品线，提高市场占有率；

2. 加强品牌建设，提升品牌形象；

3. 优化内部管理，提高运营效率；

4. 拓展国内外市场，寻求新的增长点；

5. 严格控制成本，提高盈利能力。

六、董事会成员任免

经会议审议，同意免去李明先生董事职务，增补王强先生为公司董事。同意免去赵刚先生董事长职务，选举张伟先生为公司董事长。

七、监事会成员任免

会议审议并通过了监事会成员的任免，免去陈丽女士监事职务，增补刘强先生为公司监事。

八、重大投资决策

会议审议并通过了公司拟投资500万元用于购置新设备的决策，旨在提高生产效率和产品质量。

九、公司章程修改提案

会议审议并通过了公司章程修改提案，包括但不限于以下内容：

1. 修改公司注册资本；

2. 修改公司经营范围；

3. 修改公司组织机构设置。

十、其他事项

会议还审议并通过了以下事项：

1. 同意公司参加某行业展会；

2. 同意公司为员工提供培训；

3. 同意公司为员工购买医疗保险。

十一、会议表决结果

本次股东会所有议案均获得出席股东的一致通过。

十二、会议决议

本次股东会决议如下：

1. 通过2022年度财务报告；

2. 通过2022年度利润分配方案；

3. 通过2023年度经营计划；

4. 通过董事会成员的任免；

5. 通过监事会成员的任免；

6. 通过重大投资决策；

7. 通过公司章程修改提案；

8. 通过其他事项。

十三、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，会议气氛热烈，股东们对公司的发展充满信心。会议强调，公司将继续秉承诚信、创新、共赢的经营理念，努力实现公司可持续发展。

十四、会议结束

会议于2023年4月15日下午5点结束。

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