一、章程制定背景<

随着我国改革开放的不断深入，上海自贸区作为我国对外开放的重要窗口，吸引了大量国内外企业入驻。为规范企业运营，提高企业治理水平，特制定本章程，以明确董事会决议代理及章程制定的相关事宜。

二、章程制定目的

1. 规范董事会决议程序，确保决议的科学性、民主性和合法性。

2. 明确董事会决议代理职责，提高董事会工作效率。

3. 保障股东权益，维护公司利益。

4. 促进公司健康发展，提升企业竞争力。

三、董事会决议代理职责

1. 负责召集董事会会议，组织董事会成员审议公司重大事项。

2. 汇报董事会决议执行情况，对决议执行过程中出现的问题提出解决方案。

3. 协调董事会成员关系，确保董事会决策的顺利实施。

4. 负责董事会文件的起草、审核和发布工作。

5. 完成董事会交办的其他工作任务。

四、章程制定程序

1. 提出章程制定动议：由公司董事会提出章程制定动议，经股东会审议通过。

2. 章程起草：由董事会指定专人负责起草章程，广泛征求股东意见。

3. 章程审议：董事会将起草的章程提交股东会审议，经股东会表决通过。

4. 章程备案：将通过后的章程报相关部门备案。

5. 章程实施：公司正式实施通过后的章程。

五、董事会决议代理资格

1. 具有完全民事行为能力。

2. 具有良好的职业道德和业务能力。

3. 无不良信用记录。

4. 经董事会选举产生。

六、董事会决议代理任期

1. 董事会决议代理任期一般为三年。

2. 任期届满后，经董事会选举可以连任。

七、章程制定及董事会决议代理的监督

1. 公司监事会对董事会决议代理及章程制定工作进行监督。

2. 股东可以向监事会或董事会提出对决议代理及章程制定的意见和建议。

3. 对违反章程规定的行为，公司有权追究相关责任人的法律责任。

结尾：

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