一、决议背景<

随着公司业务的不断发展，董事会的工作量日益增加。为了提高决策效率，确保公司战略方向的正确性，黄浦区股东会决定制定一项决议，明确如何代理董事会进行决策。

二、决议目的

1. 提高决策效率：通过代理董事会决策，减少不必要的董事会会议，提高决策效率。

2. 确保决策质量：明确代理决策的流程和标准，确保决策的科学性和合理性。

3. 分担董事会压力：减轻董事会成员的工作负担，使其有更多精力关注公司长远发展。

三、代理决策的条件

1. 代理决策需符合公司章程和相关法律法规的规定。

2. 代理决策事项应在董事会授权范围内。

3. 代理决策需经过股东会审议通过。

四、代理决策的程序

1. 提出代理决策事项：由公司管理层或董事会提出代理决策事项，并提交股东会审议。

2. 股东会审议：股东会对代理决策事项进行审议，表决通过。

3. 代理决策实施：股东会审议通过后，由公司管理层或指定人员负责实施代理决策事项。

五、代理决策的监督

1. 股东会定期对代理决策事项进行监督，确保决策的合法性和合理性。

2. 股东会可要求代理决策人员提供决策依据和实施情况报告。

3. 对代理决策过程中出现的问题，股东会有权进行调查和处理。

六、代理决策的终止

1. 当董事会认为代理决策不再适宜时，可向股东会提出终止代理决策的申请。

2. 股东会审议通过后，终止代理决策。

3. 终止代理决策后，董事会需重新进行决策。

七、决议的生效与修改

1. 本决议自股东会审议通过之日起生效。

2. 本决议的修改需经股东会三分之二以上表决权通过。

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