一、会议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合长宁股份制公司的实际情况，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开股东会，就公司重大事项进行审议和表决。

二、会议时间与地点

本次股东会定于2023年4月15日上午9点在公司会议室召开。

三、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

6. 审议并通过公司章程的修改；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

四、会议出席情况

本次股东会应出席股东共10人，实际出席股东8人，代表股份总数80%，符合《公司法》规定的召开条件。

五、会议表决结果

1. 2022年度财务报告获得通过；

2. 2022年度利润分配方案获得通过，决定将净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分按每股0.5元进行现金分红；

3. 2023年度经营计划获得通过；

4. 重大投资决策获得通过，同意公司投资新项目；

5. 董事会、监事会成员的选举获得通过；

6. 公司章程的修改获得通过；

7. 其他事项获得通过。

六、会议决议

股东会一致通过上述决议，并要求公司董事会及相关部门按照决议内容执行。

七、会议结束

本次股东会于2023年4月15日上午11点30分结束。

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