第一章 总则<

一、公司名称与住所

静安公司（以下简称公司）的名称为静安有限公司，住所位于上海市静安区某路某号。公司名称的变更需经股东会决议，并依法办理工商登记手续。

二、公司经营范围

公司经营范围为：从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场营销策划；物业管理；商务咨询等。

三、公司宗旨与目标

公司宗旨为：以科技创新为核心，以市场需求为导向，为客户提供优质的产品和服务，实现公司可持续发展。公司目标为：成为行业领先的创新型企业，为社会创造价值。

第二章 股东及股东会

一、股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，且不得为限制民事行为能力人。股东可以是自然人、法人或者其他组织。

二、股东出资

股东应当按照章程规定缴纳出资，出资方式包括货币、实物、知识产权等。股东出资应当真实、准确、完整。

三、股东会

股东会为公司最高权力机构，负责决定公司的重大事项。股东会由全体股东组成，股东会会议分为定期会议和临时会议。

四、股东会职权

股东会行使下列职权：

1. 审议和批准公司的经营方针和投资计划；

2. 审议和批准公司的年度财务预算、决算方案；

3. 审议和批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4. 审议和批准公司的增资减资方案；

5. 审议和批准公司的合并、分立、解散或者变更公司形式的决议；

6. 选举和更换董事、监事；

7. 审议和批准董事、监事的报告；

8. 审议和批准公司的章程修改；

9. 公司章程规定的其他职权。

第三章 董事会

一、董事会组成

董事会由董事组成，董事由股东会选举产生。董事会设董事长一人，副董事长若干人。

二、董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；

10. 公司章程规定的其他职权。

三、董事会会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。

第四章 监事会

一、监事会组成

监事会由监事组成，监事由股东会选举产生。监事会设监事长一人，副监事长若干人。

二、监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 监督董事会、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规或者公司章程的行为予以制止；

2. 审查公司的财务；

3. 对董事、高级管理人员提起诉讼；

4. 公司章程规定的其他职权。

第五章 公司财务、会计

一、财务制度

公司应当建立健全财务制度，保证财务活动的合法性、真实性和完整性。

二、会计制度

公司应当建立健全会计制度，保证会计信息的真实、准确、完整。

三、利润分配

公司应当依法进行利润分配，利润分配方案由董事会提出，经股东会审议通过。

第六章 公司解散和清算

一、公司解散

公司因下列原因解散：

1. 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

2. 股东会决议解散；

3. 因公司合并或者分立需要解散；

4. 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

5. 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的。

二、公司清算

公司解散时，应当依法进行清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。

第七章 附则

一、章程的修改

公司章程的修改，应当经股东会决议，并依法办理工商登记手续。

二、章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。

三、章程的生效

本章程自股东会通过之日起生效。

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