嘉定合资公司，作为一家在嘉定区注册的合资企业，其业务范围涵盖了多个领域。为了更好地开展业务，公司董事会决定设立董事会决议代理，以处理日常的决策事务。董事会决议代理的设立，需要准备一系列的文件，以确保公司运营的合法性和规范性。<

二、公司章程

需要提供公司的章程。公司章程是公司的基本法律文件，它规定了公司的组织结构、经营范围、股东权益等内容。董事会决议代理的设立，必须符合公司章程的规定。

三、董事会决议

董事会决议是公司重大决策的体现，对于设立董事会决议代理，需要董事会通过相应的决议。决议中应明确代理的职责、权限、任期等事项。

四、代理授权书

代理授权书是授权董事会决议代理人代表公司行使决策权的法律文件。授权书中应详细列明代理人的姓名、身份证明、授权范围、授权期限等。

五、代理人身份证明

代理人身份证明是证明代理人身份合法性的文件，通常包括身份证、护照等。这些文件需要经过公证，以确保其真实性和有效性。

六、公司营业执照副本

公司营业执照副本是公司合法注册的证明文件，是设立董事会决议代理的必备文件之一。

七、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明是证明法定代表人身份合法性的文件，通常包括身份证、护照等。这些文件同样需要经过公证。

八、董事会成员名单

董事会成员名单是公司董事会成员的名单，包括董事的姓名、职务等。这是为了确保董事会决议代理的设立符合公司内部治理结构。

九、公司注册地址证明

公司注册地址证明是证明公司注册地址合法性的文件，通常包括房产证、租赁合同等。

十、公司章程修正案

如果公司章程中有关董事会决议代理的规定需要修改，则需要提供公司章程修正案。

十一、股东会决议

股东会是公司的最高权力机构，对于设立董事会决议代理，需要股东会通过相应的决议。

十二、代理合同

代理合同是公司与代理人之间签订的合同，明确了代理人的权利和义务。

十三、税务登记证明

税务登记证明是公司税务登记的证明文件，是公司合法经营的重要凭证。

十四、财务报表

财务报表是公司财务状况的反映，对于设立董事会决议代理，需要提供近期的财务报表。

十五、审计报告

审计报告是公司财务报表的审计结果，对于设立董事会决议代理，需要提供近期的审计报告。

十六、公司章程附件

公司章程附件是公司章程的补充文件，可能包括一些具体的操作规范、管理制度等。

十七、公司变更登记证明

如果公司在设立董事会决议代理前有变更登记，则需要提供变更登记证明。

十八、公司章程修改记录

公司章程修改记录是公司章程修改的历史记录，对于设立董事会决议代理，需要提供相关的修改记录。

十九、公司章程实施情况报告

公司章程实施情况报告是公司章程实施情况的总结，对于设立董事会决议代理，需要提供实施情况报告。

二十、公司治理结构说明

公司治理结构说明是公司治理结构的详细说明，对于设立董事会决议代理，需要提供治理结构说明。

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