本次股东会于2023年4月15日在上海加喜公司会议室召开，共有8名股东出席，2名股东委托代理人出席，1名股东因故未能出席。会议按照《公司法》和公司章程的规定，依法进行了各项议程。<

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程：与会股东一致同意本次会议的议程，包括审议公司年度工作报告、财务报告、利润分配方案等。

2. 听取并审议公司年度工作报告：公司总经理对过去一年的经营情况进行汇报，包括市场拓展、产品研发、销售业绩等方面。

3. 审议并通过财务报告：财务总监对公司的财务状况进行了详细汇报，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

4. 审议并通过利润分配方案：根据公司盈利情况，股东会决定将净利润的30%用于现金分红，70%用于公司再投资。

5. 审议并通过董事会、监事会工作报告：董事会和监事会对过去一年的工作进行了总结，并对未来工作计划进行了汇报。

6. 审议并通过增资扩股方案：鉴于公司发展需要，股东会同意进行增资扩股，新增注册资本500万元。

7. 审议并通过公司章程修改方案：根据公司发展需要，股东会同意对公司章程进行适当修改。

8. 审议并通过其他事项：包括对公司重大合同、关联交易等进行审议。

三、决议内容

1. 年度工作报告通过：股东会一致认为，公司过去一年的经营成果显著，同意通过年度工作报告。

2. 财务报告通过：股东会认为，公司财务状况健康，同意通过财务报告。

3. 利润分配方案通过：股东会同意将净利润的30%用于现金分红，70%用于公司再投资。

4. 董事会、监事会工作报告通过：股东会认为，董事会和监事会工作认真负责，同意通过工作报告。

5. 增资扩股方案通过：股东会同意进行增资扩股，新增注册资本500万元。

6. 公司章程修改方案通过：股东会同意对公司章程进行适当修改。

7. 重大合同、关联交易通过：股东会认为，相关合同和交易符合公司利益，同意通过。

四、决议执行

1. 董事会负责组织实施：董事会将根据股东会决议，制定具体实施方案，确保决议得到有效执行。

2. 监事会进行监督：监事会将对决议执行情况进行监督，确保公司合规经营。

3. 信息披露：公司将及时披露决议执行情况，接受股东监督。

五、决议反馈

1. 内部反馈：公司将决议内容反馈给所有股东，确保每位股东了解决议内容。

2. 外部反馈：公司将决议内容反馈给相关监管部门，确保合规经营。

3. 媒体发布：公司将决议内容通过公司官网、社交媒体等渠道进行发布，提高透明度。

六、决议后续工作

1. 增资扩股：董事会将尽快完成增资扩股工作，确保公司资金需求。

2. 公司章程修改：董事会将按照股东会决议，修改公司章程，并报相关部门备案。

3. 信息披露：公司将定期披露公司经营情况和决议执行情况。

七、决议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司过去一年的工作给予了充分肯定，并对未来发展充满信心。股东会决议的通过，为公司未来发展奠定了坚实基础。

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