1. 会议名称<

杨浦区外资企业股东会决议

2. 会议时间

2023年4月15日

3. 会议地点

上海市杨浦区XX大厦会议室

4. 参会人员

全体股东、公司董事、监事及公司高级管理人员

5. 会议主持人

公司董事长张三

二、会议议程

1. 审议公司年度报告

股东会首先审议并通过了公司2022年度的财务报告和经营情况报告。

2. 审议董事会工作报告

股东会听取并审议了董事会工作报告，对董事会过去一年的工作表示满意。

3. 审议监事会工作报告

股东会听取并审议了监事会工作报告，对监事会的工作给予了肯定。

三、决议事项

1. 通过年度财务报告

股东会一致同意通过2022年度财务报告，并批准了利润分配方案。

2. 选举董事

股东会根据公司章程规定，选举了新一届董事会成员。

3. 选举监事

股东会根据公司章程规定，选举了新一届监事会成员。

4. 董事长提名

股东会同意董事会提名李四为公司新一任董事长。

5. 监事会提名

股东会同意监事会提名王五为公司新一任监事会主席。

四、决议执行

1. 董事会职责

新一届董事会负责执行股东会决议，确保公司稳健发展。

2. 监事会监督

新一届监事会负责监督董事会和高级管理人员的履职情况。

3. 信息披露

公司将继续按照相关法律法规要求，及时披露公司重大信息。

五、其他事项

1. 股东提问

股东会期间，股东就公司未来发展、投资计划等问题进行了提问，董事会进行了详细解答。

2. 股东意见

股东对公司的未来发展充满信心，并对公司管理层表示支持。

六、会议结束

1. 会议总结

董事长张三对本次股东会进行了总结，并对股东们的支持表示感谢。

2. 会议宣布结束

会议在全体股东的热烈掌声中圆满结束。

七、决议效力

1. 决议生效

本次股东会决议自会议通过之日起生效。

2. 决议公告

公司将及时公告本次股东会决议内容。

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1. 公司全称及注册地址

2. 股东会决议草案

3. 参会股东名单及身份证明

4. 董事会、监事会工作报告

5. 公司年度财务报告

6. 股东会决议表决结果

7. 公司章程及相关法律法规要求的其他文件

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