一、会议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合我司实际情况，黄浦区公司监事会于2023年X月X日召开监事会会议，就公司近期重大事项进行审议。现将会议决议如下：

二、会议议题

本次监事会会议主要审议以下议题：

1. 审议公司2023年度财务预算报告；

2. 审议公司2022年度财务决算报告；

3. 审议公司2022年度利润分配方案；

4. 审议公司重大投资决策；

5. 审议公司内部控制制度；

6. 审议公司董事、监事及高级管理人员薪酬；

7. 审议公司其他重大事项。

三、会议表决

1. 全体监事出席本次会议，经表决，一致同意通过公司2023年度财务预算报告；

2. 经表决，一致同意通过公司2022年度财务决算报告；

3. 经表决，一致同意通过公司2022年度利润分配方案；

4. 经表决，一致同意公司重大投资决策；

5. 经表决，一致同意公司内部控制制度；

6. 经表决，一致同意公司董事、监事及高级管理人员薪酬；

7. 经表决，一致同意公司其他重大事项。

四、决议内容

1. 公司2023年度财务预算报告经监事会审议通过，董事会应据此制定具体实施计划；

2. 公司2022年度财务决算报告经监事会审议通过，董事会应据此制定财务报告；

3. 公司2022年度利润分配方案经监事会审议通过，董事会应据此制定利润分配方案；

4. 公司重大投资决策经监事会审议通过，董事会应据此制定投资计划；

5. 公司内部控制制度经监事会审议通过，董事会应据此加强内部控制；

6. 公司董事、监事及高级管理人员薪酬经监事会审议通过，董事会应据此制定薪酬制度；

7. 公司其他重大事项经监事会审议通过，董事会应据此制定具体措施。

五、决议执行

1. 董事会应根据监事会决议，及时制定相关实施计划，并报监事会备案；

2. 董事会应定期向监事会报告决议执行情况；

3. 监事会应定期对董事会执行决议情况进行监督。

六、决议效力

本次监事会决议经全体监事表决通过，自决议通过之日起生效。

七、决议批准

本次监事会决议需经董事会批准后方可正式实施。董事会应在收到监事会决议后X个工作日内予以批准。

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