一、董事会成员的基本条件<

1. 具备完全民事行为能力，年龄一般在25岁以上，60岁以下。

2. 具有良好的职业道德和信誉，无不良记录。

3. 具有丰富的企业管理经验或相关行业背景。

二、董事会成员的资格要求

1. 具有大学本科及以上学历，具备相关专业背景或工作经验者优先。

2. 具有高级职称或相关资格证书，如注册会计师、律师等。

3. 具有良好的外语沟通能力，能够胜任国际业务。

三、董事会成员的任职资格

1. 具有良好的决策能力，能够独立思考，提出合理化建议。

2. 具有较强的团队协作精神，能够与其他董事会成员共同推进公司发展。

3. 具有较强的沟通协调能力，能够与公司内部各部门及外部合作伙伴保持良好关系。

四、董事会成员的选举程序

1. 由合资公司股东会根据公司章程规定，选举产生董事会成员。

2. 董事会成员的选举应遵循公平、公正、公开的原则。

3. 董事会成员的选举结果应报宝山区市场监督管理局备案。

五、董事会成员的职责

1. 参与制定公司发展战略和经营方针。

2. 审议公司年度财务报告和利润分配方案。

3. 审议公司重大投资、融资、担保等事项。

4. 监督公司高级管理人员的工作。

5. 维护公司及股东合法权益。

六、董事会成员的任期

1. 董事会成员的任期为三年，可连选连任。

2. 董事会成员在任期届满前，如无特殊情况，应继续履行职责。

3. 董事会成员在任期届满后，如需继续任职，应重新进行选举。

七、董事会成员的离职与替换

1. 董事会成员因故离职，应提前一个月向公司董事会提出书面申请。

2. 董事会成员离职后，由公司董事会根据实际情况进行替换。

3. 董事会成员的替换应遵循上述董事会成员的选举程序。

结尾：

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