第一章 总则<

虹口股份公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规设立，以营利为目的，从事各类合法经营活动。本章程为公司设立、运营和管理的根本规则，适用于公司全体股东、董事、监事和高级管理人员。

第二章 公司名称和住所

2.1 公司名称

公司名称为虹口股份公司。

2.2 住所

公司住所位于上海市虹口区某路某号。

第三章 经营范围

3.1 经营范围

公司经营范围为：投资管理、资产管理、股权投资、企业咨询、市场营销、技术服务、软件开发、系统集成、电子商务等。

3.2 经营原则

公司遵循合法、合规、诚信、公平、公正的原则，开展各项经营活动。

第四章 股东和股权

4.1 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，并符合法律法规规定的其他条件。

4.2 股权转让

股东之间转让股权，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并按照公司章程的规定办理。

4.3 股东权益

股东享有公司利润分配权、重大决策权、知情权、监督权等合法权益。

第五章 股东会

5.1 股东会组成

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

5.2 股东会职权

股东会行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；

- 选举和更换董事、监事；

- 审议批准董事会的报告；

- 审议批准监事会的报告；

- 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

- 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

- 修改公司章程；

- 公司章程规定的其他职权。

5.3 股东会会议

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议根据需要召开。

第六章 董事会

6.1 董事会组成

董事会由董事组成，是公司的执行机构。

6.2 董事会职权

董事会行使下列职权：

- 执行股东会的决议；

- 拟订公司的经营计划和投资方案；

- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

- 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

- 决定公司内部管理机构的设置；

- 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

- 决定公司的基本管理制度；

- 公司章程规定的其他职权。

6.3 董事会会议

董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。

第七章 监事会

7.1 监事会组成

监事会由监事组成，是公司的监督机构。

7.2 监事会职权

监事会行使下列职权：

- 检查公司财务；

- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

- 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

- 提议召开临时股东会会议；

- 向股东会提出提案；

- 公司章程规定的其他职权。

7.3 监事会会议

监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。

第八章 公司财务、会计

8.1 财务制度

公司应当建立健全财务、会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

8.2 财务报告

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

8.3 利润分配

公司应当依法进行利润分配，具体分配方案由董事会提出，经股东会审议通过。

第九章 公司解散和清算

9.1 公司解散

公司因下列原因解散：

- 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

- 股东会决议解散；

- 因公司合并或者分立需要解散；

- 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

- 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的。

9.2 公司清算

公司解散时，应当依法进行清算。

第十章 附则

10.1 章程的修改

公司章程的修改，应当经股东会决议通过。

10.2 章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。

10.3 生效日期

本章程自股东会通过之日起生效。

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