1.1 会议目的<

本次股东会决议旨在审议宝山股份公司近期经营状况、财务报告以及公司未来发展计划，并对相关事项进行表决。

1.2 会议时间

2023年11月15日

1.3 会议地点

宝山股份公司会议室

1.4 参会人员

公司全体股东、董事会成员、监事会成员及公司高级管理人员

二、会议议程

2.1 审议公司2023年度财务报告

股东会首先审议了公司2023年度财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

2.2 审议公司董事会工作报告

随后，股东会审议了董事会工作报告，报告内容包括公司经营情况、市场分析、未来发展战略等。

2.3 审议公司监事会工作报告

监事会工作报告对公司的财务状况、内部控制、合规经营等方面进行了监督和评价。

2.4 审议公司利润分配方案

股东会审议并通过了公司2023年度利润分配方案，决定将净利润的30%用于现金分红。

2.5 审议公司重大事项

股东会审议并通过了公司重大事项，包括但不限于投资计划、融资计划、资产重组等。

2.6 审议公司董事、监事选举

股东会审议并通过了公司董事、监事选举结果。

三、会议表决

3.1 财务报告表决

股东会以全体股东所持股份的99.8%同意，0.2%反对，表决通过了公司2023年度财务报告。

3.2 董事会工作报告表决

股东会以全体股东所持股份的99.5%同意，0.5%反对，表决通过了董事会工作报告。

3.3 监事会工作报告表决

股东会以全体股东所持股份的99.7%同意，0.3%反对，表决通过了监事会工作报告。

3.4 利润分配方案表决

股东会以全体股东所持股份的99.9%同意，0.1%反对，表决通过了公司2023年度利润分配方案。

3.5 重大事项表决

股东会以全体股东所持股份的99.6%同意，0.4%反对，表决通过了公司重大事项。

3.6 董事、监事选举表决

股东会以全体股东所持股份的99.8%同意，0.2%反对，表决通过了公司董事、监事选举结果。

四、会议

4.1 会议成果

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的未来发展充满信心。

4.2 下一步工作

公司将根据股东会决议，积极推进各项工作，确保公司持续健康发展。

五、会议决议

5.1 财务报告通过

公司2023年度财务报告获得股东会通过。

5.2 董事会工作报告通过

董事会工作报告获得股东会通过。

5.3 监事会工作报告通过

监事会工作报告获得股东会通过。

5.4 利润分配方案通过

公司2023年度利润分配方案获得股东会通过。

5.5 重大事项通过

公司重大事项获得股东会通过。

5.6 董事、监事选举通过

公司董事、监事选举结果获得股东会通过。

六、会议结束

6.1 会议宣布结束

股东会主席宣布本次股东会圆满结束。

6.2 股东散会

股东会结束后，股东们有序散会。

七、关于上海加喜公司注册地办理宝山股份公司股东会决议，是否需要股东会主席？相关服务的见解

在办理宝山股份公司股东会决议时，是否需要股东会主席的参与，取决于公司章程和实际情况。通常情况下，股东会主席负责主持股东会，确保会议顺利进行。具体是否需要其参与，还需根据公司内部规定和股东会决议来确定。上海加喜公司作为专业的注册地服务提供商，能够根据客户需求提供个性化的解决方案，确保股东会决议的合法性和有效性。