一、会议概况<

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：长宁公司会议室

3. 参会人员：监事会全体成员

4. 会议主题：审议并通过长宁公司近期重大事项及监事会工作报告

二、会议议程

1. 审议长宁公司2023年度财务预算报告

2. 审议长宁公司2022年度财务决算报告

3. 审议长宁公司2022年度利润分配方案

4. 审议长宁公司重大投资决策

5. 审议长宁公司监事会工作报告

6. 审议长宁公司内部控制制度执行情况

7. 审议长宁公司其他重大事项

三、会议表决结果

1. 全体监事会成员对2023年度财务预算报告进行表决，一致通过。

2. 全体监事会成员对2022年度财务决算报告进行表决，一致通过。

3. 全体监事会成员对2022年度利润分配方案进行表决，一致通过。

4. 全体监事会成员对长宁公司重大投资决策进行表决，一致通过。

5. 全体监事会成员对监事会工作报告进行表决，一致通过。

6. 全体监事会成员对长宁公司内部控制制度执行情况进行表决，一致通过。

7. 全体监事会成员对其他重大事项进行表决，一致通过。

四、决议内容

1. 同意长宁公司2023年度财务预算报告，要求公司严格执行预算，确保财务稳健。

2. 同意长宁公司2022年度财务决算报告，对公司的财务状况表示满意。

3. 同意长宁公司2022年度利润分配方案，将净利润的30%用于分红，70%用于再投资。

4. 同意长宁公司重大投资决策，认为投资方案合理，有利于公司长远发展。

5. 对监事会工作报告表示满意，认为监事会工作认真负责，发挥了监督作用。

6. 对长宁公司内部控制制度执行情况表示认可，认为公司内部控制体系健全，执行有效。

7. 对其他重大事项表示支持，认为符合公司发展需要。

五、会议

本次监事会会议圆满完成了各项议程，监事会成员充分发挥了监督作用，为公司的发展提供了有力保障。会议要求公司各部门认真落实决议内容，确保公司各项工作顺利推进。

六、会议结束

1. 会议于2023年4月15日下午5点结束。

2. 全体监事会成员合影留念。

七、决议生效

本决议自通过之日起生效，请各部门遵照执行。

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