一、会议基本情况<

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：徐汇自贸区企业服务中心会议室

3. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

4. 会议主持人：董事长张三

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程

2. 审议并通过2022年度财务报告

3. 审议并通过2022年度利润分配方案

4. 审议并通过2023年度经营计划

5. 审议并通过公司重大事项决策

6. 审议并通过公司章程修改事项

7. 审议并通过其他事项

三、财务报告审议

1. 财务报告由财务总监李四进行汇报

2. 股东们对财务报告进行质询和讨论

3. 股东会一致同意通过2022年度财务报告

四、利润分配方案审议

1. 提出利润分配方案：按净利润的30%提取法定盈余公积金，剩余部分按股东出资比例进行分配

2. 股东们对利润分配方案进行讨论

3. 股东会一致同意通过2022年度利润分配方案

五、经营计划审议

1. 经营计划由总经理王五进行汇报

2. 股东们对经营计划进行质询和讨论

3. 股东会一致同意通过2023年度经营计划

六、重大事项决策审议

1. 提出重大事项决策：投资新项目，预计投资额为1000万元

2. 股东们对重大事项决策进行讨论

3. 股东会一致同意通过投资新项目决策

七、公司章程修改审议

1. 提出公司章程修改事项：增加股东会决议的表决方式

2. 股东们对章程修改事项进行讨论

3. 股东会一致同意通过公司章程修改事项

结尾：

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