静安区股份公司章程（以下简称本章程）是根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的，旨在规范公司的组织与行为，保护公司、股东和债权人的合法权益。<

第二章 公司基本情况

第一条 公司名称：静安区股份公司（以下简称公司）。

第二条 公司住所：上海市静安区XX路XX号。

第三条 公司经营范围：从事XX行业相关的业务。

第四条 公司注册资本：人民币XX万元。

第五条 公司法定代表人：XXX。

第三章 股东大会

第六条 公司的最高权力机构为股东大会，股东大会由全体股东组成。

第七条 股东大会的职权包括但不限于：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会或者监事的报告；

5. 决定公司的合并、分立、解散或者变更公司形式；

6. 修改本章程；

7. 公司章程规定的其他职权。

第四章 董事会

第八条 董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。

第九条 董事会的职权包括但不限于：

1. 贯彻执行股东大会的决议；

2. 制定公司的经营计划和投资方案；

3. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

4. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

6. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

7. 决定公司内部管理机构的设置；

8. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

9. 公司章程规定的其他职权。

第五章 董事会成员

第十条 董事会成员应当具备以下条件：

1. 具有完全民事行为能力；

2. 具有良好的品行和职业道德；

3. 具有与担任董事相适应的专业知识和能力；

4. 没有法律、行政法规规定不得担任董事的情形；

5. 公司章程规定的其他条件。

第十一条 董事会成员的选举和更换，按照公司章程的规定进行。

第十二条 董事会成员任期与公司章程规定的任期一致，任期届满，连选可以连任。

第十三条 董事会成员应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取不正当利益。

第十四条 董事会成员不得兼任其他公司的董事、监事、高级管理人员，除非经股东大会同意。

第十五条 董事会成员因故不能履行职责时，应当提前向董事会报告，并按照公司章程的规定进行更换。

第六章 监事会

第十六条 监事会是公司的监督机构，对董事会及其成员的行为进行监督。

第十七条 监事会的职权包括但不限于：

1. 监督董事会及其成员履行职责；

2. 对公司的财务状况进行监督；

3. 对公司的经营决策进行监督；

4. 对公司的内部控制制度进行监督；

5. 公司章程规定的其他职权。

第十八条 监事会由股东代表和职工代表组成。

第十九条 监事会成员的选举和更换，按照公司章程的规定进行。

第七章 公司财务、会计

第二十条 公司应当建立健全财务、会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

第二十一条 公司应当依法设置会计账簿，进行会计核算。

第二十二条 公司应当定期编制财务会计报告，并按照规定报送有关部门。

第八章 附则

第二十三条 本章程的修改，必须经股东大会决议通过。

第二十四条 本章程自股东大会通过之日起生效。

第二十五条 本章程的解释权属于公司董事会。

第二十六条 本章程未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司实际情况执行。

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