一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开闵行区外资公司股东会。本次股东会旨在审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案、董事会工作报告等重要事项。

二、会议议程

1. 审议并通过公司年度财务报告；

2. 审议并通过利润分配方案；

3. 审议并通过董事会工作报告；

4. 审议并通过监事会工作报告；

5. 审议并通过公司发展规划；

6. 审议并通过公司重大投资决策；

7. 审议并通过公司章程修改；

8. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、会议表决结果

1. 年度财务报告：全体股东一致同意通过；

2. 利润分配方案：全体股东一致同意通过；

3. 董事会工作报告：全体股东一致同意通过；

4. 监事会工作报告：全体股东一致同意通过；

5. 公司发展规划：全体股东一致同意通过；

6. 公司重大投资决策：全体股东一致同意通过；

7. 公司章程修改：全体股东一致同意通过；

8. 其他需要股东会审议的事项：全体股东一致同意通过。

四、执行要求

1. 财务报告执行要求：

- 公司财务部门应严格按照国家财务会计制度进行核算，确保财务报告的真实性、准确性和完整性；

- 财务报告应于年度结束后四个月内完成编制，并及时提交股东会审议；

- 财务报告应经会计师事务所审计，审计报告应随同财务报告一并提交股东会。

2. 利润分配方案执行要求：

- 利润分配方案应遵循合法、合规、公平、公开的原则；

- 利润分配方案应充分考虑公司未来发展需要，合理确定分配比例；

- 利润分配方案应经股东会审议通过后，由董事会组织实施。

3. 董事会工作报告执行要求：

- 董事会应定期召开会议，审议并通过公司重大决策；

- 董事会工作报告应全面反映公司经营状况、决策过程和执行情况；

- 董事会工作报告应于年度结束后一个月内提交股东会审议。

4. 监事会工作报告执行要求：

- 监事会应定期召开会议，监督公司董事会、高级管理人员履行职责；

- 监事会工作报告应全面反映公司治理状况、内部控制和风险管理情况；

- 监事会工作报告应于年度结束后一个月内提交股东会审议。

5. 公司发展规划执行要求：

- 公司发展规划应结合市场环境、行业发展趋势和公司实际情况制定；

- 公司发展规划应明确发展目标、战略措施和实施步骤；

- 公司发展规划应经股东会审议通过后，由董事会组织实施。

6. 公司重大投资决策执行要求：

- 公司重大投资决策应遵循合法、合规、风险可控的原则；

- 重大投资决策应经董事会审议通过，并提交股东会审议；

- 重大投资决策应制定详细的实施方案，明确责任人和时间节点。

7. 公司章程修改执行要求：

- 公司章程修改应遵循法律法规和公司实际情况；

- 章程修改应经股东会三分之二以上股东同意；

- 章程修改应报工商行政管理部门备案。

8. 其他需要股东会审议的事项执行要求：

- 其他需要股东会审议的事项应提前通知股东，并明确审议内容和表决方式；

- 股东会审议事项应充分听取各方意见，确保决策的科学性和民主性。

五、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的发展给予了高度评价，并对公司未来的发展充满信心。公司将严格按照股东会决议执行，不断提升公司治理水平，实现公司可持续发展。

六、上海加喜公司注册地办理闵行区外资公司股东会决议相关服务见解

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3. 协助公司召开股东会，确保会议流程规范、高效；

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