一、会议概况<

长宁外资公司股东会于2023年4月15日召开，会议地点为公司会议室。本次股东会共有5名股东出席，1名股东委托代理人出席，会议应出席股东5人，实到5人，符合法定人数。

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过公司年度财务报告；

3. 审议并通过公司董事会工作报告；

4. 审议并通过公司监事会工作报告；

5. 审议并通过公司利润分配方案；

6. 审议并通过公司增资扩股方案；

7. 审议并通过公司重大投资决策；

8. 审议并通过公司章程修改方案；

9. 审议并通过其他事项。

三、年度财务报告

1. 公司2022年度营业收入为1000万元，同比增长10%；

2. 净利润为200万元，同比增长15%；

3. 公司资产负债率为40%，较上年同期下降5个百分点；

4. 公司现金流状况良好，期末现金余额为500万元；

5. 公司利润分配方案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余利润按股东持股比例进行分配。

四、董事会工作报告

1. 董事长汇报了公司过去一年的经营情况，包括市场拓展、产品研发、团队建设等方面；

2. 董事长提出，公司将继续加大研发投入，提升产品竞争力；

3. 董事长强调，公司将加强内部管理，提高运营效率；

4. 董事长对股东们的支持表示感谢，并承诺将继续努力，为公司创造更多价值；

5. 董事长对未来的发展规划进行了简要介绍。

五、监事会工作报告

1. 监事长汇报了公司过去一年的监事会工作情况，包括财务监督、合规检查等方面；

2. 监事长指出，公司财务状况良好，无重大违规行为；

3. 监事长建议，公司应加强内部控制，防范风险；

4. 监事长对股东们的监督表示感谢，并承诺将继续履行监督职责。

六、利润分配方案

1. 股东会一致同意通过公司利润分配方案；

2. 按照方案，公司将提取10%的法定盈余公积金；

3. 剩余利润将按照股东持股比例进行分配；

4. 分配方案将在年度报告中详细披露；

5. 股东们对分配方案表示满意。

七、增资扩股方案

1. 股东会审议并通过了公司增资扩股方案；

2. 方案内容包括：增资总额、增资对象、增资价格等；

3. 增资后，公司注册资本将增加至1000万元；

4. 增资资金将用于公司业务拓展和研发投入；

5. 股东们对增资扩股方案表示支持。

结尾：

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