根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，浦东新区股份公司于2023年3月15日召开股东会，旨在审议公司年度报告、利润分配方案以及其他重要事项。本次股东会由公司董事会召集，现将会议决议如下。<

二、会议通知

1. 会议时间：2023年3月15日，上午9:00。

2. 会议地点：浦东新区股份公司会议室。

3. 召集人：公司董事会。

4. 参会人员：公司全体股东。

三、出席情况

1. 出席股东：共有10名股东出席本次股东会，占公司总股本的80%。

2. 缺席股东：2名股东因故未能出席，已委托代理人代为行使表决权。

3. 代理人：2名股东代理人已按照委托书的规定行使表决权。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案。

3. 审议并通过公司2023年度经营计划。

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举。

5. 审议并通过公司重大投资决策。

6. 审议并通过公司章程修改事项。

7. 审议并通过其他事项。

五、会议表决

1. 关于2022年度财务报告的审议，全体股东一致同意通过。

2. 关于2022年度利润分配方案，全体股东一致同意通过，按每股1元进行现金分红。

3. 关于2023年度经营计划的审议，全体股东一致同意通过。

4. 关于董事会、监事会成员的选举，全体股东一致同意通过。

5. 关于公司重大投资决策，全体股东一致同意通过。

6. 关于公司章程修改事项，全体股东一致同意通过。

7. 关于其他事项，全体股东一致同意通过。

六、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告。

2. 通过公司2022年度利润分配方案，每股分红1元。

3. 通过公司2023年度经营计划。

4. 选举产生新一届董事会、监事会成员。

5. 通过公司重大投资决策。

6. 通过公司章程修改事项。

7. 通过其他事项。

七、会议结束

本次股东会圆满结束，感谢各位股东对公司的关心与支持。公司将严格按照本次股东会决议执行，努力实现公司可持续发展。

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