一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合我司实际情况，经董事会提议，于2023年3月15日召开外资企业股东会。本次会议旨在审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案以及其他重大事项。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过2022年度利润分配方案。

3. 审议并通过公司2023年度经营计划。

4. 审议并通过公司重大投资决策。

5. 审议并通过公司管理层人员调整。

6. 审议并通过公司章程修改。

7. 审议并通过其他需要股东会决定的重大事项。

三、会议结果

1. 全体股东一致同意通过公司2022年度财务报告。

2. 全体股东一致同意通过2022年度利润分配方案，即按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按股东出资比例进行分配。

3. 全体股东一致同意通过公司2023年度经营计划。

4. 全体股东一致同意通过公司重大投资决策。

5. 全体股东一致同意对公司管理层人员进行调整。

6. 全体股东一致同意对公司章程进行修改。

7. 全体股东一致同意通过其他需要股东会决定的重大事项。

四、决议内容

1. 公司2022年度财务报告经审计，公司实现净利润XX万元。

2. 公司2022年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金XX万元，剩余利润按股东出资比例分配。

3. 公司2023年度经营计划已制定，包括但不限于市场拓展、产品研发、成本控制等方面。

4. 公司重大投资决策已通过，包括但不限于新项目投资、设备更新等。

5. 公司管理层人员调整已通过，新任管理层人员具备丰富的行业经验和良好的职业素养。

6. 公司章程修改已通过，旨在优化公司治理结构，提高公司运营效率。

7. 其他重大事项已通过，包括但不限于公司内部管理制度、员工福利政策等。

五、决议生效

本次股东会决议自会议通过之日起生效，股东应严格遵守决议内容，共同维护公司利益。

六、后续工作

1. 公司董事会应按照决议内容，及时调整公司经营策略，确保公司稳健发展。

2. 公司管理层应严格执行决议，确保公司各项业务顺利推进。

3. 公司财务部门应按照决议，及时进行利润分配。

4. 公司人力资源部门应按照决议，完成管理层人员调整。

5. 公司法务部门应按照决议，完成公司章程修改。

6. 公司各部门应积极配合，确保决议内容得到有效执行。

七、闵行区注册所需证明文件

1. 外资企业名称预先核准通知书。

2. 外资企业法定代表人身份证明。

3. 外资企业股东身份证明及出资证明。

4. 外资企业注册地址证明。

5. 外资企业经营范围证明。

6. 外资企业章程。

7. 其他相关文件。

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4. 协助准备经营范围证明，确保企业经营范围符合规定。

5. 提供公司章程定制服务，确保公司章程符合法律法规要求。

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