尊敬的宝山股份公司全体股东：<

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宝山股份公司于2023年4月15日召开了股东会。现将本次股东会决议公告如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：宝山股份公司会议室

3. 参会股东：全体股东

4. 会议主持人：公司董事长张伟

5. 会议记录人：公司秘书李明

二、股东表决权行使方式

1. 表决权行使原则

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东会决议的表决权行使应当遵循公平、公正、公开的原则。

2. 表决权行使方式

本次股东会决议的表决权行使采用书面投票方式，股东可以通过以下途径行使表决权：

（1）亲自到会投票；

（2）委托代理人投票；

（3）通过邮寄方式提交表决票。

3. 表决权行使程序

（1）股东会召开前，公司应将会议通知及表决票送达股东；

（2）股东应在规定时间内将表决票寄回或提交给公司；

（3）公司对表决票进行清点，并公布表决结果。

4. 表决权行使注意事项

（1）股东应当妥善保管表决票，确保表决票的完整性和有效性；

（2）股东委托代理人投票时，代理人应出示授权委托书；

（3）股东应当遵守会议纪律，不得干扰会议的正常进行。

三、股东会决议内容

1. 审议并通过公司2022年度财务报告

（1）公司2022年度营业收入为XX亿元，同比增长XX%；

（2）公司2022年度净利润为XX亿元，同比增长XX%；

（3）公司2022年度净资产为XX亿元，同比增长XX%。

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案

（1）公司2022年度利润分配方案为：每10股派发现金股利XX元；

（2）公司2022年度未分配利润结转至下一年度。

3. 审议并通过公司2023年度经营计划

（1）公司2023年度营业收入目标为XX亿元；

（2）公司2023年度净利润目标为XX亿元；

（3）公司2023年度投资计划为XX亿元。

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举

（1）选举张伟为公司董事长；

（2）选举李明为公司副董事长；

（3）选举赵刚为公司监事会主席。

5. 审议并通过公司重大事项

（1）公司拟投资新建XX项目，总投资额为XX亿元；

（2）公司拟收购XX公司，收购价格为XX亿元。

四、股东会决议表决结果

1. 通过公司2022年度财务报告的决议，赞成票XX票，反对票XX票，弃权票XX票；

2. 通过公司2022年度利润分配方案的决议，赞成票XX票，反对票XX票，弃权票XX票；

3. 通过公司2023年度经营计划的决议，赞成票XX票，反对票XX票，弃权票XX票；

4. 通过公司董事会、监事会成员的选举决议，赞成票XX票，反对票XX票，弃权票XX票；

5. 通过公司重大事项决议，赞成票XX票，反对票XX票，弃权票XX票。

五、股东会决议的法律效力

本次股东会决议符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

六、股东会决议的公告

公司将在决议公告之日起5个工作日内，将本次股东会决议公告于公司网站及证券交易所指定的信息披露媒体。

七、股东会决议的后续工作

1. 公司董事会将根据本次股东会决议，制定具体实施方案；

2. 公司监事会将监督决议的实施情况；

3. 公司将及时向股东通报决议执行情况。

八、股东会决议的咨询

如有股东对本次股东会决议有疑问，可向公司董事会或监事会咨询。

九、股东会决议的修改

股东会决议一经通过，不得随意修改。如需修改，须按照《公司法》及《公司章程》的规定，重新召开股东会进行表决。

十、股东会决议的执行

公司全体员工应严格遵守股东会决议，确保决议的顺利执行。

十一、股东会决议的监督

公司董事会、监事会及全体股东有权对股东会决议的执行情况进行监督。

十二、股东会决议的公告期限

公司应在决议公告之日起30个工作日内，将本次股东会决议公告于公司网站及证券交易所指定的信息披露媒体。

十三、股东会决议的公告内容

公司应在公告中明确股东会决议的主要内容、表决结果及法律效力。

十四、股东会决议的公告方式

公司可通过网站、报纸、公告栏等多种方式进行股东会决议的公告。

十五、股东会决议的公告费用

公司承担股东会决议公告的相关费用。

十六、股东会决议的公告责任

公司董事会负责股东会决议的公告工作。

十七、股东会决议的公告效果

股东会决议公告后，公司将及时向股东通报决议执行情况，确保股东权益。

十八、股东会决议的公告期限

公司应在决议公告之日起30个工作日内，将本次股东会决议公告于公司网站及证券交易所指定的信息披露媒体。

十九、股东会决议的公告内容

公司应在公告中明确股东会决议的主要内容、表决结果及法律效力。

二十、股东会决议的公告方式

公司可通过网站、报纸、公告栏等多种方式进行股东会决议的公告。

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3. 法律合规：上海加喜公司严格遵守相关法律法规，确保股东会决议的合法性和有效性。

4. 保密性：公司对客户信息严格保密，确保股东会决议的隐私性。

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