董事会决议是合资公司决策层对重大事项进行讨论、表决并形成决策的过程。在长宁合资公司中，董事会决议的制定需要遵循相关法律法规和公司章程，确保决策的合法性和有效性。<

二、董事会决议的基本文件

1. 董事会会议通知：在召开董事会会议前，需要提前通知所有董事，包括会议时间、地点、议程等内容。

2. 董事会会议记录：记录会议的召开时间、地点、出席人员、缺席人员、会议议程、讨论内容、表决结果等。

3. 董事会决议草案：由董事长或董事会秘书根据会议讨论结果起草决议草案。

三、决议草案的起草

1. 明确决议事项：决议草案应明确指出需要决议的事项，包括但不限于公司战略、投资决策、人事任免等。

2. 提出决议内容：详细阐述决议的具体内容，包括决策依据、实施步骤、预期效果等。

3. 风险评估：对决议事项可能带来的风险进行评估，并提出相应的应对措施。

四、董事会决议的表决

1. 表决方式：董事会决议的表决通常采用举手、投票或书面表决等方式。

2. 表决规则：根据公司章程和相关规定，确定表决所需的票数比例，如三分之二、四分之三等。

3. 表决结果记录：记录表决结果，包括赞成票、反对票、弃权票等。

五、董事会决议的公告

1. 决议公告：将董事会决议内容以公告形式通知公司全体股东和有关方。

2. 公告方式：可以通过公司官网、股东会、董事会会议记录等方式进行公告。

3. 公告期限：根据法律法规和公司章程，规定公告的期限。

六、董事会决议的实施

1. 执行部门：明确负责执行决议的部门或个人。

2. 执行计划：制定详细的执行计划，包括时间表、责任分配、预算等。

3. 监督机制：建立监督机制，确保决议得到有效执行。

七、董事会决议的存档

1. 文件存档：将董事会决议的相关文件进行整理和归档。

2. 电子存档：将决议文件电子化，便于查询和管理。

3. 定期审查：定期对董事会决议的执行情况进行审查，确保决策的有效性。

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