一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合本合资企业的实际情况，经全体股东共同商议，决定召开合资企业股东会，就公司重大事项进行审议和表决。

二、会议时间与地点

本次股东会定于2023年X月X日（星期X）上午X点，在上海市黄浦区XX路XX号XX会议室召开。

三、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过董事会工作报告；

3. 审议并通过监事会工作报告；

4. 审议并通过财务报告；

5. 审议并通过利润分配方案；

6. 审议并通过增资扩股方案；

7. 审议并通过其他重大事项。

四、参会人员

1. 合资企业全体股东；

2. 董事会成员；

3. 监事会成员；

4. 公司高级管理人员；

5. 邀请的政府相关部门代表；

6. 邀请的媒体代表。

五、表决方式

本次股东会采用举手表决和投票表决相结合的方式，表决结果需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

六、决议内容

1. 通过股东会会议议程；

2. 通过董事会工作报告；

3. 通过监事会工作报告；

4. 通过财务报告；

5. 通过利润分配方案，决定将公司2022年度净利润的X%用于分红，X%用于留存；

6. 通过增资扩股方案，同意公司以每股X元的价格向股东增发X万股，募集资金总额为X万元；

7. 通过其他重大事项，包括但不限于公司发展战略调整、重大投资决策等。

七、决议生效

本次股东会决议自会议通过之日起生效，并报相关政府部门备案。

八、黄浦区注意事项

1. 合法合规性：确保股东会决议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。

2. 程序规范性：严格按照公司章程和股东会规则进行会议组织，确保会议程序的合法性。

3. 信息披露：及时向股东披露会议议程、决议内容等信息，保障股东的知情权。

4. 表决合法性：确保表决过程公开、公正，防止出现舞弊行为。

5. 决议记录：做好会议记录，包括表决结果、股东意见等，作为公司档案保存。

6. 后续执行：确保股东会决议得到有效执行，并及时向股东报告执行情况。

7. 法律咨询：在必要时，可咨询专业法律人士，确保决议的合法性和有效性。

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