嘉定股份公司股东会决议<

嘉定股份公司于2023年3月15日召开股东会，会议地点为公司会议室，会议主持人由董事长张伟先生担任。本次股东会应到股东10人，实到股东9人，符合公司章程规定的召开条件。

二、会议议程

1. 审议并通过2022年度公司财务报告。

2. 审议并通过2022年度利润分配方案。

3. 审议并通过2023年度经营计划。

4. 审议并通过公司董事会和监事会成员的选举。

5. 审议并通过其他事项。

三、会议表决结果

1. 2022年度财务报告获得全体股东一致通过。

2. 2022年度利润分配方案获得全体股东一致通过，具体方案为：按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按每股0.5元进行现金分红。

3. 2023年度经营计划获得全体股东一致通过。

4. 董事会成员选举中，张伟、李明、王刚三位董事获得全票通过，监事会成员选举中，赵强、刘芳两位监事获得全票通过。

5. 其他事项获得全体股东一致通过。

四、会议决议记录方式

1. 会议记录采用书面形式，由秘书处负责记录。

2. 会议记录应包括会议时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、会议议程、表决结果等内容。

3. 会议记录应由记录人签名，并由主持人审核签字。

4. 会议记录应妥善保管，存档期限不少于10年。

5. 会议记录如有需要，可由股东或公司内部审计部门查阅。

五、会议决议执行

1. 公司董事会应根据本次股东会决议，制定具体实施计划。

2. 公司监事会应监督董事会执行决议情况。

3. 公司财务部门应按照决议执行利润分配方案。

4. 公司各部门应积极配合董事会和监事会的工作，确保决议得到有效执行。

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的未来发展充满信心。会议强调，公司将继续坚持创新驱动，优化产业结构，提升核心竞争力，为股东创造更大的价值。

七、会议后续工作

1. 公司董事会将根据本次股东会决议，尽快完成相关文件的制定和发布。

2. 公司监事会将加强对董事会执行决议的监督，确保决议得到有效落实。

3. 公司各部门将按照董事会和监事会的指导，积极推进各项工作。

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