杨浦区股东会决议的召开，旨在明确公司治理结构，规范董事会成员的设立条件，确保公司决策的科学性和有效性。本次会议的召开，对公司未来的发展具有重要意义。<

二、会议时间及地点

本次股东会决议会议于2023年4月15日上午9点在上海加喜公司会议室召开。会议邀请了全体股东及公司相关管理人员参加。

三、会议议程

1. 审议并通过公司年度工作报告；

2. 审议并通过公司财务报告；

3. 审议并通过董事会工作报告；

4. 审议并通过监事会工作报告；

5. 审议并通过董事会成员设立条件；

6. 审议并通过监事会成员设立条件；

7. 审议并通过其他事项。

四、董事会成员设立条件

1. 具有良好的道德品质和职业道德，无不良记录；

2. 具有丰富的经营管理经验，熟悉公司业务；

3. 具有较强的决策能力和组织协调能力；

4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神；

5. 具有较强的法律意识，能够遵守国家法律法规；

6. 具有良好的身体健康状况，能够胜任董事会工作。

五、监事会成员设立条件

1. 具有良好的道德品质和职业道德，无不良记录；

2. 具有财务、审计、法律等相关专业背景，熟悉公司财务状况；

3. 具有较强的监督能力和独立思考能力；

4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神；

5. 具有较强的法律意识，能够维护公司及股东权益；

6. 具有良好的身体健康状况，能够胜任监事会工作。

六、会议表决方式

本次股东会决议采用无记名投票方式，股东可委托代理人参加投票。

七、会议表决结果

经全体股东投票表决，会议通过了以下决议：

1. 通过公司年度工作报告；

2. 通过公司财务报告；

3. 通过董事会工作报告；

4. 通过监事会工作报告；

5. 通过董事会成员设立条件；

6. 通过监事会成员设立条件；

7. 通过其他事项。

八、会议决议的执行

本次股东会决议通过后，公司将严格按照决议内容执行，确保公司治理结构的完善和公司决策的科学性。

九、会议总结

本次股东会决议会议的召开，充分体现了公司股东对董事会和监事会工作的关心和支持。会议的圆满成功，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

十、会议后续工作

1. 公司董事会将根据股东会决议，尽快完成董事会成员的选举和任命工作；

2. 公司监事会将根据股东会决议，尽快完成监事会成员的选举和任命工作；

3. 公司各部门将积极配合董事会和监事会的工作，确保公司决策的顺利实施。

十一、会议纪律

1. 参会人员应遵守会议纪律，不得擅自离开会场；

2. 参会人员应保持会场秩序，不得大声喧哗；

3. 参会人员应尊重他人发言，不得随意打断他人发言。

十二、会议保密

1. 会议内容不得外泄；

2. 参会人员应保守公司秘密，不得泄露公司商业机密。

十三、会议费用

本次股东会决议会议费用由公司承担。

十四、会议记录

本次股东会决议会议记录由公司秘书负责整理，并存档备查。

十五、会议公告

本次股东会决议会议公告将在公司官网及有关媒体上发布。

十六、会议效果评估

本次股东会决议会议效果良好，达到了预期目标。

十七、会议改进建议

1. 提高会议效率，缩短会议时间；

2. 加强会议纪律，确保会议秩序；

3. 提高参会人员素质，增强会议效果。

十八、会议后续跟踪

公司董事会和监事会将定期跟踪会议决议的执行情况，确保决议得到有效落实。

十九、会议总结报告

本次股东会决议会议总结报告将在下次股东会上进行审议。

二十、会议结束

本次股东会决议会议于2023年4月15日上午11点圆满结束。

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