一、会议背景<

1.1 会议目的

本次股东会决议旨在对松江公司的近期经营状况、财务状况、发展战略及重大决策进行审议，确保公司决策的科学性和合理性，保障股东权益。

1.2 会议时间

本次股东会决议会议定于2023年11月15日召开。

1.3 会议地点

本次股东会决议会议在松江公司总部会议室举行。

1.4 参会人员

本次股东会决议会议应到股东5人，实到股东5人，符合召开条件。

1.5 会议议程

本次股东会决议会议议程包括：审议公司年度工作报告、财务报告、利润分配方案、重大投资决策、董事会和监事会工作报告等。

二、会议审议事项

2.1 审议公司年度工作报告

经审议，股东会认为公司2023年度工作报告全面、客观地反映了公司过去一年的经营成果和存在的问题，对公司未来的发展方向提出了明确的目标和措施。

2.2 审议财务报告

股东会认为公司2023年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况，同意通过财务报告。

2.3 审议利润分配方案

股东会同意按照公司章程规定，将2023年度净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司用于再投资。

2.4 审议重大投资决策

股东会同意公司投资新建一条生产线，预计投资额为1000万元，投资回报期为3年。

2.5 审议董事会和监事会工作报告

股东会认为董事会和监事会工作报告内容详实，工作认真负责，同意通过工作报告。

三、会议表决结果

3.1 表决方式

本次股东会决议采用无记名投票方式进行表决。

3.2 表决结果

经投票，所有股东均表示同意上述决议事项。

四、会议决议

4.1 通过公司年度工作报告

股东会决议通过公司2023年度工作报告。

4.2 通过财务报告

股东会决议通过公司2023年度财务报告。

4.3 通过利润分配方案

股东会决议通过公司2023年度利润分配方案。

4.4 通过重大投资决策

股东会决议通过公司新建生产线投资决策。

4.5 通过董事会和监事会工作报告

股东会决议通过董事会和监事会工作报告。

五、会议总结

5.1 会议总结

本次股东会决议会议圆满完成了各项议程，达到了预期目标。

5.2 下一步工作

公司将根据本次股东会决议，认真落实各项工作，确保公司持续健康发展。

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