自贸区合资公司作为一种特殊的投资形式，在我国经济发展中扮演着重要角色。随着公司业务的不断发展，更换执行董事成为常见的管理行为。那么，在自贸区合资公司中，代理更换执行董事需要准备哪些材料呢？本文将从多个方面进行详细阐述。<

1. 公司章程及相关文件

需要提供公司的章程，这是公司运营的基本法律文件，其中包含了公司组织结构、股东权益、董事会职责等内容。还需提供公司成立时的相关文件，如营业执照、公司设立登记证明等。

2. 股东会决议

更换执行董事必须经过股东会的决议。需要提供股东会决议书，决议书中应明确更换执行董事的原因、新董事的任命以及相关表决情况。

3. 董事会决议

董事会是公司的最高决策机构，更换执行董事的决议也需要董事会通过。需要提供董事会决议书，决议书中应包含更换执行董事的提议、表决结果等信息。

4. 新任执行董事的身份证明

新任执行董事的身份证明是必不可少的材料，包括身份证、护照等有效身份证明文件。如新任董事为外籍人士，还需提供护照、签证等相关文件。

5. 董事会成员名单

更换执行董事后，需要更新董事会成员名单。需要提供最新的董事会成员名单，包括每位成员的姓名、职务、联系方式等。

6. 股东名单

股东名单是公司股权结构的重要体现，更换执行董事后，股东名单可能发生变化。需要提供最新的股东名单，包括股东姓名、持股比例等信息。

7. 股东会会议记录

股东会会议记录是股东会决策的重要依据，更换执行董事的决议也需要在会议记录中体现。需要提供股东会会议记录，记录中应包含会议时间、地点、参会人员、议题、表决结果等。

8. 董事会会议记录

同样，董事会会议记录也是董事会决策的重要依据，更换执行董事的决议也需要在会议记录中体现。需要提供董事会会议记录，记录中应包含会议时间、地点、参会人员、议题、表决结果等。

9. 新任执行董事的任职资格证明

新任执行董事需要具备相应的任职资格，如专业能力、工作经验等。需要提供新任执行董事的任职资格证明，如学历证书、职业资格证书等。

10. 法律意见书

在更换执行董事的过程中，可能涉及到法律问题。需要提供法律意见书，由专业律师对更换执行董事的合法性、合规性进行审核。

11. 股东会通知

更换执行董事需要提前通知股东，因此需要提供股东会通知，通知中应包含会议时间、地点、议题等信息。

12. 董事会通知

同样，更换执行董事也需要提前通知董事会成员，因此需要提供董事会通知，通知中应包含会议时间、地点、议题等信息。

13. 股东会决议公告

更换执行董事的决议需要公告，因此需要提供股东会决议公告，公告中应包含决议内容、表决结果等信息。

14. 董事会决议公告

更换执行董事的决议也需要公告，因此需要提供董事会决议公告，公告中应包含决议内容、表决结果等信息。

15. 新任执行董事的任命书

新任执行董事的任命书是正式任命的文件，需要提供新任执行董事的任命书，任命书中应包含任命时间、职务、任期等信息。

16. 股东会决议生效证明

更换执行董事的决议需要生效，因此需要提供股东会决议生效证明，证明中应包含决议生效时间、生效条件等信息。

17. 董事会决议生效证明

更换执行董事的决议也需要生效，因此需要提供董事会决议生效证明，证明中应包含决议生效时间、生效条件等信息。

18. 新任执行董事的任职通知

新任执行董事的任职通知是告知相关人员新任董事信息的重要文件，需要提供新任执行董事的任职通知，通知中应包含任职时间、职务、联系方式等信息。

19. 股东会决议备案

更换执行董事的决议需要备案，因此需要提供股东会决议备案，备案中应包含决议内容、备案时间等信息。

20. 董事会决议备案

更换执行董事的决议也需要备案，因此需要提供董事会决议备案，备案中应包含决议内容、备案时间等信息。

上海加喜公司注册地办理自贸区合资公司代理更换执行董事服务见解

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