一、董事会成员的基本条件<

1. 具备完全民事行为能力

2. 具有良好的道德品质和职业操守

3. 具有相应的经营管理能力或专业知识

4. 无犯罪记录

5. 符合国家相关法律法规规定的其他条件

二、董事会成员的资格要求

1. 具有高等教育学历或相关专业背景

2. 具有丰富的企业管理经验

3. 具有良好的沟通协调能力和团队协作精神

4. 具有较强的决策能力和风险控制能力

5. 符合公司章程规定的其他资格要求

三、董事会成员的选举程序

1. 股东大会审议通过董事会成员候选人名单

2. 董事会成员候选人需提交相关资格证明材料

3. 董事会成员候选人需参加股东大会投票选举

4. 董事会成员选举结果需经股东大会表决通过

5. 董事会成员选举结果需报相关部门备案

四、董事会成员的任期

1. 董事会成员任期一般为三年

2. 董事会成员任期届满后，可连选连任

3. 董事会成员任期届满前，如因特殊情况需提前更换，需经股东大会审议通过

4. 董事会成员任期届满后，如未及时更换，原任董事会成员继续履行职责至新任董事会成员产生

5. 董事会成员任期届满后，公司应组织对董事会成员进行考核评价

五、董事会成员的职责

1. 召集和主持董事会会议

2. 制定公司发展战略和经营方针

3. 审议和批准公司年度报告、财务预算、利润分配方案等重大事项

4. 决定公司投资、融资、担保等重大决策

5. 依法对公司重大事项进行监督和决策

六、董事会成员的回避制度

1. 董事会成员在审议与其本人、亲属或利益相关的事项时，应主动回避

2. 董事会成员的回避事项需经其他董事三分之二以上同意

3. 董事会成员的回避制度应纳入公司章程

4. 董事会成员的回避制度应报相关部门备案

5. 董事会成员的回避制度应定期进行审查和评估

七、董事会成员的监督与责任

1. 董事会成员应遵守国家法律法规和公司章程

2. 董事会成员应履行职责，不得滥用职权

3. 董事会成员应对其决策后果承担相应责任

4. 董事会成员的违法行为应依法承担法律责任

5. 董事会成员的监督与责任应纳入公司内部控制体系

结尾：

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