嘉定自贸区股东会决议<

时间：2023年X月X日

地点：嘉定自贸区XX会议室

参会人员：

1. 股东甲

2. 股东乙

3. 股东丙

4. 股东丁

5. 监事戊

6. 财务总监己

7. 法务顾问庚

主持人：董事长辛

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程。

2. 审查和批准2022年度财务报告。

3. 审议并通过2023年度经营计划。

4. 审议并通过利润分配方案。

5. 审议并通过董事会、监事会成员的任免。

6. 审议并通过其他事项。

三、会议表决

1. 全体股东对会议议程进行表决，一致通过。

2. 对2022年度财务报告进行表决，一致通过。

3. 对2023年度经营计划进行表决，一致通过。

4. 对利润分配方案进行表决，一致通过。

5. 对董事会、监事会成员的任免进行表决，一致通过。

6. 对其他事项进行表决，一致通过。

四、财务报告审查

1. 财务总监己汇报2022年度财务报告。

2. 监事戊对财务报告进行审查，并提出意见。

3. 全体股东对财务报告进行审议，无异议。

4. 通过财务报告。

五、经营计划审议

1. 董事长辛汇报2023年度经营计划。

2. 各股东对经营计划进行讨论。

3. 全体股东对经营计划进行表决，一致通过。

4. 通过经营计划。

六、利润分配方案审议

1. 财务总监己汇报利润分配方案。

2. 各股东对利润分配方案进行讨论。

3. 全体股东对利润分配方案进行表决，一致通过。

4. 通过利润分配方案。

七、董事会、监事会成员任免

1. 董事长辛提名新一届董事会、监事会成员。

2. 全体股东对提名进行审议。

3. 全体股东对董事会、监事会成员进行表决，一致通过。

4. 通过董事会、监事会成员任免。

八、会议

董事长辛对本次股东会进行总结，对股东们的支持表示感谢，并强调公司将严格按照股东会决议执行，努力实现公司发展目标。

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