一、通知背景<

尊敬的各位董事、股东及公司全体员工：

根据我国自贸区政策及公司发展需要，经董事会研究决定，对集团营业执照及董事会决议进行修改。现将有关事项通知如下：

二、修改内容

1. 营业执照信息修改

（1）公司名称：原公司名称不变，增加自贸区字样，以体现公司在自贸区的特殊地位。

（2）注册资本：根据公司发展需要，注册资本由原XX万元增加至XX万元。

（3）经营范围：增加自贸区相关业务，如国际贸易、跨境电商等。

2. 董事会决议修改

（1）董事会成员：根据公司发展需要，调整董事会成员构成，增加3名董事。

（2）董事会职权：明确董事会职权，包括公司重大决策、战略规划等。

（3）董事会会议制度：完善董事会会议制度，确保董事会决策的科学性和有效性。

三、修改程序

1. 提交修改申请

公司法定代表人向自贸区市场监督管理局提交营业执照及董事会决议修改申请。

2. 审核批准

自贸区市场监督管理局对申请材料进行审核，符合条件后予以批准。

3. 办理变更登记

公司根据批准意见，办理营业执照及董事会决议的变更登记手续。

四、实施时间

自本通知发布之日起，营业执照及董事会决议的修改正式生效。

五、相关要求

1. 各部门、子公司要高度重视此次修改，确保各项工作顺利推进。

2. 各董事、股东要积极配合，按时履行相关义务。

3. 公司全体员工要认真学习新修订的营业执照及董事会决议，确保各项工作符合规定。

六、联系方式

如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话：XXX-XXXXXXX，联系人：XXX。

七、

本次营业执照及董事会决议的修改，旨在适应自贸区发展需要，推动公司业务拓展。希望全体员工团结一心，共同努力，为实现公司战略目标而努力。

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