松江区股东会决议<

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经公司董事会决定，于2023年4月15日召开松江区股东会。现将会议的基本信息如下：

二、召集人信息

召集人：张三

联系方式：138xxxx5678

电子邮箱：

三、会议通知

本次股东会于2023年4月1日以书面形式通知各位股东，明确了会议的时间、地点、议程及需审议的事项。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司章程的修改；

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

五、会议出席情况

本次股东会应出席股东共10人，实际出席股东8人，代表股份80%，符合《公司法》规定的召开条件。

六、会议表决情况

1. 关于2022年度财务报告的审议，经表决，全体股东一致同意通过；

2. 关于2022年度利润分配方案的审议，经表决，全体股东一致同意通过；

3. 关于2023年度经营计划的审议，经表决，全体股东一致同意通过；

4. 关于董事会、监事会成员的选举，经表决，全体股东一致同意通过；

5. 关于公司章程的修改，经表决，全体股东一致同意通过；

6. 关于其他需要股东会审议的事项，经表决，全体股东一致同意通过。

七、会议决议

根据以上表决结果，本次股东会形成以下决议：

1. 通过公司2022年度财务报告；

2. 通过公司2022年度利润分配方案；

3. 通过公司2023年度经营计划；

4. 选举李四、王五为公司董事会成员，赵六为公司监事会成员；

5. 通过公司章程的修改；

6. 通过其他需要股东会审议的事项。

八、后续工作

1. 公司董事会将根据本次股东会决议，及时执行相关事项；

2. 公司监事会将加强对公司经营活动的监督；

3. 公司全体员工将共同努力，实现公司年度经营目标。

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