1. 会议时间<

2023年11月15日

2. 会议地点

上海市虹口区XX路XX号公司会议室

3. 参会人员

公司全体股东、公司董事会成员、监事会成员

4. 会议主持人

公司董事长：张三

二、会议议程

1. 审议公司年度工作报告

由公司总经理李四汇报公司过去一年的经营情况、财务状况及未来发展规划。

2. 审议董事会工作报告

由公司董事会成员王五汇报董事会过去一年的工作总结及未来工作计划。

3. 审议监事会工作报告

由公司监事长赵六汇报监事会过去一年的工作总结及对董事会工作的监督情况。

三、决议事项

1. 通过公司年度工作报告

经表决，股东会一致同意通过公司年度工作报告。

2. 通过董事会工作报告

经表决，股东会一致同意通过董事会工作报告。

3. 通过监事会工作报告

经表决，股东会一致同意通过监事会工作报告。

四、财务事项

1. 审议公司财务报表

经表决，股东会一致同意通过公司财务报表。

2. 审议利润分配方案

经表决，股东会一致同意按照公司章程规定进行利润分配。

3. 审议亏损弥补方案

经表决，股东会一致同意按照公司章程规定进行亏损弥补。

五、其他事项

1. 审议公司重大投资决策

经表决，股东会一致同意公司参与某项重大投资。

2. 审议公司增资扩股方案

经表决，股东会一致同意公司进行增资扩股。

3. 审议公司管理层薪酬方案

经表决，股东会一致同意公司管理层薪酬方案。

六、表决结果

1. 通过比例

所有决议事项均以99.9%的赞成票通过。

2. 未通过比例

无任何决议事项未通过。

七、会议结束

1. 会议总结

公司董事长张三对本次股东会进行了总结，并对股东们的支持表示感谢。

2. 会议宣布结束

经表决，股东会一致同意本次会议结束。

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