静安股份制公司是一家注册于上海市静安区的股份制企业，主要从事各类商业活动。根据公司章程和相关法律法规，公司董事会是公司的最高决策机构，负责公司的重大决策。在董事会中，执行董事是董事会的重要成员，负责执行董事会的决策，并对公司的日常运营进行监督管理。<

二、代理执行董事的任命依据

代理执行董事的任命依据主要是《中华人民共和国公司法》和《股份制公司章程》等相关法律法规。根据这些法律法规，公司董事会有权根据公司实际情况，决定是否设立代理执行董事职位，并对其职责、权限等进行规定。

三、董事会决议

公司董事会需要召开会议，对是否设立代理执行董事职位进行讨论。会议应遵循民主集中制原则，确保董事会的决议合法、有效。会议决议应明确代理执行董事的职责、任职期限、薪酬待遇等事项。

四、候选人提名

在董事会决议通过后，公司董事会应提名合适的候选人担任代理执行董事。提名应遵循公开、公平、公正的原则，候选人应具备相应的任职资格和业务能力。

五、股东大会审议

提名候选人后，需提交公司股东大会审议。股东大会是公司的最高权力机构，有权对董事会提名的人选进行审议和表决。股东大会的决议应达到法定比例，方为有效。

六、董事会任命

股东大会审议通过后，董事会应正式任命候选人担任代理执行董事。董事会应在股东大会决议生效后的一定期限内完成任命手续。

七、任职文件签署

代理执行董事被任命后，需与公司签署任职文件，包括但不限于代理执行董事任职协议、保密协议等。这些文件应明确双方的权利义务，确保代理执行董事在任职期间的行为合法合规。

八、任职公告

公司应在内部和外部公告代理执行董事的任命信息，包括姓名、职务、任职期限等。公告的目的是让公司内外部人员了解公司高层管理人员的变动情况。

九、任职资格审查

在任命代理执行董事前，公司应对候选人的任职资格进行审查，包括但不限于学历、工作经验、职业操守等。审查结果应作为董事会决定是否提名的重要依据。

十、任职培训

代理执行董事任职后，公司应组织其参加任职培训，帮助其了解公司业务、熟悉公司规章制度，提高其履职能力。

十一、任职监督

公司董事会应对代理执行董事的履职情况进行监督，确保其按照公司章程和法律法规履行职责。监督方式包括定期报告、现场检查等。

十二、任职考核

公司应定期对代理执行董事的工作进行考核，考核结果作为其续聘、解聘的重要依据。

十三、解聘程序

如代理执行董事因故无法继续履行职责，公司董事会应按照法定程序对其进行解聘。解聘程序应遵循公开、公正、公平的原则。

十四、法律风险防范

在代理执行董事的任命和解聘过程中，公司应密切关注法律风险，确保公司行为合法合规。

十五、信息披露

公司应按照法律法规要求，及时、准确地披露代理执行董事的任命和解聘信息。

十六、档案管理

公司应建立代理执行董事的档案，包括任职文件、考核记录、解聘文件等，以便于查阅和管理。

十七、后续工作

代理执行董事的任命和解聘后，公司应继续关注其工作表现，确保公司治理结构的稳定和高效。

十八、法律咨询

在代理执行董事的任命和解聘过程中，公司可寻求专业法律机构的咨询，确保公司行为合法合规。

十九、内部沟通

公司内部应加强沟通，确保代理执行董事的任命和解聘信息得到有效传达。

二十、社会责任

公司应承担社会责任，确保代理执行董事的任命和解聘过程公开透明，维护公司形象。

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