一、明确董事的任职资格<

1. 董事应当具备完全民事行为能力，无犯罪记录。

2. 董事应当具备相应的专业知识或管理能力，能够胜任公司管理工作。

3. 董事应当遵守国家法律法规，维护公司利益，不得损害公司和其他股东的利益。

二、规定董事的选举和更换程序

1. 董事的选举应当遵循公平、公正、公开的原则。

2. 董事的更换应当经过股东大会的决议，并明确更换的原因和程序。

3. 董事任期届满前，股东大会不得无故更换董事。

三、明确董事的职权范围

1. 董事有权参加董事会会议，并对公司的重大决策进行表决。

2. 董事有权对公司经营管理提出建议和意见。

3. 董事有权对公司财务状况进行审查，并提出改进措施。

四、规定董事的义务和责任

1. 董事应当忠实履行职责，维护公司利益，不得泄露公司秘密。

2. 董事应当遵守公司章程，执行股东大会和董事会的决议。

3. 董事应当对公司的财务报告和年度报告进行审查，确保其真实、准确。

五、明确董事的薪酬和津贴

1. 董事的薪酬应当与公司的经营状况和董事的贡献相匹配。

2. 董事的津贴应当合理，不得过高。

3. 董事的薪酬和津贴应当公开透明，接受股东监督。

六、规定董事的回避制度

1. 董事在涉及自身利益或者可能影响公正决策的情况下，应当回避表决。

2. 董事回避表决时，应当由其他董事代为表决。

3. 董事回避制度应当明确，确保公司决策的公正性。

七、规定董事的培训和考核

1. 公司应当为董事提供必要的培训和进修机会，提高董事的专业素养。

2. 公司应当定期对董事进行考核，评估其工作表现和履职情况。

3. 董事的考核结果应当与薪酬和晋升挂钩，激励董事更好地履行职责。

结尾：

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