1.1 章程名称与适用范围

本章程名称为《上海加喜股份有限公司章程》（以下简称本章程）。本章程适用于公司设立、组织、管理、运营及终止的全过程，是公司组织与行为的基本规范。<

1.2 公司性质与宗旨

上海加喜股份有限公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定设立，为有限责任公司。公司以诚信为本，以市场为导向，以创新为动力，致力于为客户提供优质的产品和服务，实现股东价值最大化。

1.3 公司住所

公司住所位于上海市长宁区，具体地址为：上海市长宁区某路某号。

第二章 股东和股东会

2.1 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，且不得为法律、行政法规禁止或限制从事经营活动的主体。

2.2 股东会

股东会为公司最高权力机构，由全体股东组成。股东会行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；

- 选举和更换董事、监事；

- 审议批准董事会的报告；

- 审议批准监事会的报告；

- 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

- 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

- 修改本章程；

- 公司章程规定的其他职权。

2.3 股东会会议

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或监事会提议召开。

第三章 董事会

3.1 董事会组成

董事会由董事组成，董事人数为9至15人。董事会设董事长1人，副董事长1至2人。

3.2 董事会职权

董事会行使下列职权：

- 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

- 执行股东会的决议；

- 决定公司的经营计划和投资方案；

- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

- 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

- 决定公司内部管理机构的设置；

- 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

- 公司章程规定的其他职权。

3.3 董事会会议

董事会会议应当有1/2以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第四章 监事会

4.1 监事会组成

监事会由监事组成，监事人数为3至5人。监事会设监事会主席1人。

4.2 监事会职权

监事会行使下列职权：

- 监督董事会依法行使职权；

- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规或者公司章程的行为予以制止；

- 要求董事、高级管理人员纠正其损害公司利益的行为；

- 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

- 公司章程规定的其他职权。

4.3 监事会会议

监事会会议应当有1/2以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第五章 经理层

5.1 经理层组成

经理层由经理、副经理、财务负责人等组成。

5.2 经理层职权

经理层行使下列职权：

- 组织实施董事会决议；

- 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

- 组织实施公司内部管理机构的设置；

- 决定公司内部管理机构的设置；

- 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

- 公司章程规定的其他职权。

5.3 经理层会议

经理层会议应当有1/2以上的经理层成员出席方可举行。经理层作出决议，必须经全体经理层成员的过半数通过。

第六章 财务会计

6.1 财务会计制度

公司依照国家有关法律、法规和财务会计制度的规定，建立健全财务会计制度。

6.2 财务会计报告

公司应当定期编制财务会计报告，并于规定的时间内向股东会报告。

6.3 利润分配

公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，进行利润分配。

第七章 附则

7.1 章程的修改

本章程的修改，必须经股东会以特别决议通过。

7.2 章程的解释

本章程的解释权属于董事会。

7.3 章程的生效

本章程自股东会通过之日起生效。

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- 提供章程样本，供公司参考；

- 协助公司进行章程的修改、补充和完善；

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